證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號(hào)：2023—052
寧波韻升股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議的公告
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波韻升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全體董事發(fā)出了以通訊方式召開第
十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通訊方式召開第十屆董事
會(huì)第二十六次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加董事 6 人。本次會(huì)議的召
集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法
有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議，本次會(huì)議經(jīng)表決一致通過全部議案并形成如下決議：
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
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董 事 會(huì)
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