中達安股份有限公司獨立董事

    關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

  我們作為中達安股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著客觀、

(相關資料圖)

公正、審慎的原則，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》和《獨

立董事工作制度》的相關規(guī)定，對公司第四屆董事會第十六次會議審議的相關事

項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于收購山東同信同和建筑設計咨詢有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的

獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司本次對外投資暨關聯(lián)交易事項，依據(jù)評估機構估值

結論協(xié)商確定，交易價格公允，本次關聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提升公

司綜合競爭力與綜合價值，對公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。本次投資資金

來源合法合規(guī)，不會影響上市公司業(yè)務正常運行。本次事項審議和表決程序合法

合規(guī)，符合相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，該事項不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。關聯(lián)董事在董事會審議本議案時已回避表決，我們

一致同意公司上述議案，并同意將該議案提交至股東大會審議。

  二、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  經(jīng)過審核，我們一致認為：公司本次聘任公司高級管理人員是在充分了解被

聘人的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格、職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力等情況的基礎上進

行的，并已征得被聘人的同意。我們認為邵宗澤具備擔任公司高級管理人員的任

職條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及

《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確

定為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不是失信被執(zhí)行人。本次公司聘任高級管

理人員的聘任程序合法有效，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意聘任邵宗澤為公司副總裁（副總經(jīng)理），任期自本次董事會審議

通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

                      獨立董事：張蕾蕾、郭鵬程、葉飛

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