證券代碼：002087       證券簡稱：*ST 新紡       公告編號：2023-040 號

               河南新野紡織股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召開

第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會

的議案》。公司于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》、

                                《證券時報》、

                                      《證券日報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《年度股東

大會的通知》（公告編號：2023-023）。公司 2022 年年度股東大會將采用現場表

決和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：

   一、會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

  （二）會議召集人：公司第十屆董事會

  （三）會議召開的合法性、合規性：全體董事會成員認為本次會議召開符合

《公司法》、

     《上市公司股東大會規則》、

                 《深圳證券交易所股票上市規則》等有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  （四）會議召開的日期、時間：

所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，

投票的具體時間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

  （五）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投

票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選

擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投

票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決，如同一表決權通過

現場、網絡重復投票，以第一次投票為準。

       （六）股權登記日：2023 年 6 月 26 日（星期一）

       （七）會議出席對象：

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席本次股東大

會及參加表決。不能親自出席本次會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參

加表決（授權委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；

       （八）會議地點：河南省新野縣漢華街道書院路 15 號，河南新野紡織股份

有限公司第三會議室。

       二、會議審議事項

                  本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼                   提案名稱            該列打勾的欄目可以投票

       獨立董事在股東大會上作年度述職報告。上述議案已經公司第十屆董事會十

二次會議審議通過，詳細內容見公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時報》、

                                        《證券

日報》、

   《中國證券報》、

          《上海證券報》 和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關公告。

       三、現場股東大會會議登記方式

   （一）登記方式：

社會公眾股股東憑股東賬戶卡、本人身份證或授權委托書到會務組登記。

公司的時間為準（但不得遲于 2023 年 6 月 26 日 15:00 送達），不接受電話登記。

   （二） 登記時間：2023 年 6 月 26 日上午 8:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

   （三）登記地點：河南省新野縣城關鎮書院路 15 號，河南新野紡織股份有

限公司董事會辦公室。

   （四）會議聯系方式

箱：wzw6272760@163.com。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通

過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參

加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                    河南新野紡織股份有限公司

                                            董事會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

                                      “新

紡投票”。

“反對”、“棄權”。

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 6 月 29 日（現場股東大會結束當日）

下午 15：00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                        授權委托書

   茲全權委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月

會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表

決。

                                     備注

提案編碼            提案名稱           該 列 打 鉤 的 欄 目 可 同意   反對   棄權

                               以投票

  股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、

                     反對或棄權，

                          并在相應表格內打“√”， 三者

中只能選其一，選擇一項以上的無效。

  委托人簽名（蓋章）

          ：               委托人身份證號碼：

  持股數量：                   股東賬號：

  受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

  受托日期：                   有效期至：       年   月   日

  注：1、請在上述選項中打“√”；

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