證券代碼：688276    證券簡稱：百克生物        公告編號：2023-025

              長春百克生物科技股份公司

(資料圖片僅供參考)

         關于調整2022年限制性股票激勵計劃

              限制性股票授予價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  長春百克生物科技股份公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開

了第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于

調整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格的議案》，同意根據《上

市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所

科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《公司 2022 年限制性

股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）等相關規定，

對本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預留授予）由 28.80 元/股調整為 28.65

元/股。具體情況如下：

  一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股

票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了明確

同意的獨立意見。

  同日，公司召開第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于<長春百克生

物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關

于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》以及《關于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃激

勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了

相關核查意見。

和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃

激勵對象有關的任何異議。 2022年10月11日，公司于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露了《長春百克生物科技股份公司監事會關于公司2022年

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告

編號：2022-034）。

《關于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》《關于<長春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制

性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨

立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象

主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名

單進行核實并發表了核查意見。

會第十二次會議，審議通過了《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格

的議案》，董事會、監事會同意將限制性股票授予價格（含預留授予）由 28.80

元/股調整為 28.65 元/股。公司獨立董事就相關事項發表了同意意見。

  二、本次調整的主要內容

  公司于2023年5月29日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度

利潤分配預案》，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東

每10股派發現金紅利1.50元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅

股。2023年6月6日，公司披露了《2022年年度權益分派實施公告》，股權登記日

為2023年6月9日，除權除息日為2023年6月12日，現金紅利發放日為2023年6月12

日。

     公司總股本為412,840,698股，每股派發現金紅利0.15元（含稅），合計派發

現金紅利61,926,104.70元（含稅）。

     鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據《管理辦法》、《激勵計劃》等相

關規定，需將公司本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預留授予）進行調整。

   根據《激勵計劃》的規定，授予價格的調整方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。

經派息調整后，P仍須大于1。

   根據以上公式，本激勵計劃調整后的首次及預留授予價格=28.80-0.15=28.65

元/股。

     三、本次調整對公司的影響

   公司本次對本激勵計劃限制性股票授予價格的調整符合《管理辦法》等相關

法律、法規及《激勵計劃》的有關規定。本次調整不會對公司的財務狀況和經營

成果產生實質性影響。

     四、監事會意見

   公司監事會認為：公司2022年年度權益分派方案已經股東大會審議通過并實

施，公司董事會根據2022年第一次臨時股東大會的授權，對《公司2022年限制性

股票激勵計劃（草案）》限制性股票的授予價格（含預留授予）進行調整，審議

程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的規定以及

《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

   因此，監事會同意將本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預留授予）由

     五、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次對《公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

限制性股票授予價格（含預留授予）的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

等法律、法規及本激勵計劃中關于授予價格調整方法的規定。本次調整事項在公

司 2022 年第一次臨時股東大會授權董事會決策事項的范圍內，所做決策履行了

必要的程序，本次授予價格的調整合法、合規、有效，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  綜上，我們同意公司對本激勵計劃限制性股票授予價格（含預留授予）進行

相應的調整。

  六、法律意見書的結論性意見

  北京植德律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具日，公司2022年限制

性股票激勵計劃限制性股票授予價格的調整事項已取得了必要的批準和授權，符

合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定。

  七、上網公告附件

相關事項的獨立意見》；

性股票激勵計劃限制性股票授予價格的法律意見書》。

  特此公告。

                     長春百克生物科技股份公司董事會

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