證券代碼：688191    證券簡稱：智洋創(chuàng)新      公告編號：2023-043

              智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)并修訂《公司章程》、《董事會議

                事規(guī)則》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開

第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)并修訂<

公司章程>、<董事會議事規(guī)則>的議案》，本事項尚需提交公司 2023 年第二次

臨時股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、調(diào)整公司董事會人數(shù)構(gòu)成情況

  為進(jìn)一步提高公司董事會的科學(xué)決策能力和水平，優(yōu)化公司治理，公司擬調(diào)

整董事會人數(shù)構(gòu)成：公司董事會成員人數(shù)由 11 人調(diào)整到 9 人，其中非獨立董事

行修訂。

  二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

修訂前條款                修訂后條款

第一百〇九條 董事會由 11 名（包括 4 第一百〇九條 董事會由 9 名（包括 3

名獨立董事）董事組成，設(shè)董事長 1 人。 名獨立董事）董事組成，設(shè)董事長 1 人。

董事長由董事會以全體董事的過半數(shù) 董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)

選舉產(chǎn)生。董事會成員中獨立董事人數(shù) 選舉產(chǎn)生。董事會成員中獨立董事人數(shù)

還應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定。董 還應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定。董

事會行使下列職權(quán)：            事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報 （一）召集股東大會，并向股東大會報

告工作；                 告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；        （二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方 （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方

案；                 案；

（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、 （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、

決算方案；              決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ) （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)

虧損方案；              虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資 （六）制訂公司增加或者減少注冊資

本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司 （七）擬訂公司重大收購、收購本公司

股票或者合并、分立、解散及變更公司 股票或者合并、分立、解散及變更公司

形式的方案；             形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公 （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公

司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、

對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等 對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等

事項；                事項；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事 （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事

會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者 會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者

解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管 解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管

理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 理人員，并決定其報酬事項和獎懲事

項；                 項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；   （十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；    （十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；    （十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為 （十四）向股東大會提請聘請或更換為

公司審計的會計師事務(wù)所；       公司審計的會計師事務(wù)所；

（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并 （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并

檢查總經(jīng)理的工作；          檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或

本章程授予的其他職權(quán)。        本章程授予的其他職權(quán)。

超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提 超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提

交股東大會審議。              交股東大會審議。

  除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。同時，為便于實施公司變

更登記，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及公司管理層辦理上述事項涉及的

章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

  三、修訂《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)情況

修訂前條款                 修訂后條款

第五條 董事會由 11 名董事組成，其中 第五條 董事會由 9 名董事組成，其中

獨立董事 4 名。董事會成員中獨立董事 獨立董事 3 名。董事會成員中獨立董事

人數(shù)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定      人數(shù)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定

董事會設(shè)董事長 1 人，由公司董事會全 董事會設(shè)董事長 1 人，由公司董事會全

體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。           體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  除上述條款修訂外，《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。

  上述變更將最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                         智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

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