股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2023-054
海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第
三次臨時會議審議通過，決定于2023年6月28日（星期三）召開公司2023年第三
次臨時股東大會，并于2023年6月13日通過指定媒體《證券時報》、《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊
登了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-050），
現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次臨時股東大會的提示性公告，具體內(nèi)容如下：
一、召開會議的基本情況
深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6
月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15—15:00 期間的任意時間。
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
— 1 —
（1）截至2023年6月20日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親
自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
二、 會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累計投票提案
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨
立董事候選人的議案
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立
董事候選人的議案
— 2 —
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案
提案 1.00、2.00、4.00、5.00 經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第三次臨時會議審
議通過，提案 3.00、5.00 經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會 2023 年第二次臨時會議審議通過，
詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案5.00為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述提案將對中小投資者的表決進
行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單
獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
提案1.00、2.00、3.00需采用累積投票制進行選舉，其中應(yīng)選非獨立董事7名，
應(yīng)選獨立董事4名，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有
表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限
在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨
立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可
進行表決。
三、會議登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
— 3 —
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2023年6月21日16:30前送達本公司。
郵編：518107
聯(lián)系人：陳艷
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
聯(lián)系人：陳艷
聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
聯(lián)系郵箱： ok@haiyangwang.com
聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議》
《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議》
特此公告！
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：參會股東登記表
海洋王照明科技股份有限公司董事會
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序如下：
（一）通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可
以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為7位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
— 5 —
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但
投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
為2023年6月28日下午3：00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次
股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文
件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束
時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
累計投票提案
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆
董事會非獨立董事候選人的議案
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆
董事會獨立董事候選人的議案
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關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆
監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案
關(guān)于確定公司第六屆董事會獨立董事津
貼的議案
關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》
的議案
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東帳號：
持股數(shù)量及股份性質(zhì)：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號碼：
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委托日期： 年 月 日
說明：
單位印章。
“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委
托無效。
— 9 —
附件三：
海洋王照明科技股份有限公司
個人股東姓名/法人股東
名稱
個人股東身份證號碼/法 法人股東法定代表
人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 傳真號
聯(lián)系地址
附注：
寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
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