證券代碼：300264 證券簡(jiǎn)稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號(hào)：2023-054
(資料圖)
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 7 月 7 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托
他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以
自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（1）截至股權(quán)登記日 2023 年 7 月 3 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的
方式參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托代理
人（被代理人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修訂<公司章
程>的議案》；
； √
審議《關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議
案》。
內(nèi)容詳見公司 2023 年 6 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的
相關(guān)公告。
投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%
以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
至下午 16：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 7 月 5 日下午 16：00
之前送達(dá)或傳真（0755-83575099）到公司。
室，郵編：518000。
聯(lián)系人：李劍虹
聯(lián)系電話：0755-83575056
傳真：0755-83575099
電子郵箱：avit@avit.com.cn
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)
會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。謝絕未按會(huì)議
登記方式預(yù)約登記者出席。
（2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權(quán)。
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、備查文件
特此公告。
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
創(chuàng)投票”。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán):
相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投
票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的
分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總
議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間為 2023 年 7 月 7 日下午 15：00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
致：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)
股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人：
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：
提案編 提案名稱 備注 表決意見
碼 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票提案
審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修訂<公司
章程>的議案》
；
審議《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》；
審議《關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>
的議案》。
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：請(qǐng)
在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)后劃“√”。
可以: 不可以:
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○二三年 月 日
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關(guān)鍵詞：
