證券代碼：000672      證券簡稱：上峰水泥          公告編號：2023-033

              甘肅上峰水泥股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次會議

于 2023 年 6 月 20 日上午 10:00 時以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2023

年 6 月 15 日以通訊方式送達各位董事，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9

名(其中獨立董事 3 名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召

開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議通過

了如下議案：

  一、審議通過《關于公司新增對外擔保額度的議案》

  因公司控股子公司寧夏上峰萌生建材有限公司（以下簡稱“寧夏上峰”）生產

經營發(fā)展需要，經與相關金融機構商談并達成意向，擬計劃向交通銀行股份有限

公司吳忠分行申請 30,000 萬元的融資授信。根據銀行要求，公司需為寧夏上峰

提供全額連帶責任擔保，擔保期限一年，寧夏上峰擬以自身資產給公司提供反擔

保，具體以擔保協(xié)議約定為準。

  具體內容請詳見與本決議公告同時刊登在 2023 年 6 月 21 日《中國證券報》、

《證券時報》、

      《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司

新增對外擔保額度的公告》（公告編號：2023-034）。

  表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、審議通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司提議于 2023 年 7 月 7 日下午 14:30 時在浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路

大會，審議經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過并提交的《關于公司新增

對外擔保額度的議案》。

  具體內容請詳見與本決議公告同時刊登在 2023 年 6 月 21 日《中國證券報》、

《證券時報》、

      《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于提請

召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

  表決結果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權票 0 張，表決通過。

  特此公告。

                            甘肅上峰水泥股份有限公司

                               董    事     會

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