證券代碼：301290 證券簡稱：東星醫療 公告編號：2023-048
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
(資料圖)
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召
開了第三屆董事會第十二次會議，決定于2023年7月5日（星期三）下午2:30召
開2023年第三次臨時股東大會。為了進一步保護投資者的合法權益，方便公司
股東行使表決權，本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式，根
據有關規定，現將股東大會的相關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召
開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規
則和《公司章程》的規定。
現場會議召開時間：2023年7月5日（星期三）下午2:30。
網絡投票時間：2023年7月5日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月5日
的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯
網系統投票的具體時間為2023年7月5日9:15-15:00期間的任意時間。
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書授權他人出
席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
（3）投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票表決
方式。如果同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發
行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項：
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
修訂稿）》及其摘要的議案
核管理辦法（修訂稿）》的議案
限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
合授信額度的議案
上述提案已經公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆董事會第十二次會
議審議通過，具體情況詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披
露的相關制度和公告。
上述提案1、提案2、提案3屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東大
會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。提案4屬于股東大會
普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過
半數通過。
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，
以上四項提案公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果
進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
為保護投資者利益，由公司獨立董事徐光華作為征集人就此次股東大會審
議的股權激勵相關議案向全體股東征集投票權，有關征集投票權的時間、方
式、程序等具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露
的《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書
（修訂稿）》。
作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東，應當對提案1、
提案2、提案3回避表決。
三、會議登記事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代
理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件一）、法人
股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件一）、委
托人股票賬戶卡辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2023年7月4日下午
大會股東參會登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬
戶卡復印件，以便登記確認。
（4）本公司不接受電話登記。
本次股東大會現場登記時間為2023年7月3日至2023年7月4日17:00止。
江蘇省常州市武進區長揚路24-4號江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董
事會辦公室，郵編：213115。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第三
次臨時股東大會”。
（1）本次股東大會不接受電話登記。
（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書
原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。
（3）出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
（4）會議聯系方式：
聯系人：龔愛琴
聯系電話：0519-86632199
聯系地址：江蘇省常州市武進區長揚路24-4號
郵編：213115
電子郵箱：canopus@dx-med.com
四、參加網絡投票的具體流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系
統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具
體操作流程詳見附件三。
五、其他事項
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
附件一：《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大
會授權委托書》
附件二：《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大
會參會登記表》
附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》
六、備查文件
特此公告。
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
董事會
附件一：
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席
貴公司2023年第三次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期
限至貴司2023年第三次臨時股東大會結束時止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：
委托人股票賬戶號： 委托人持股數：
委托日期： 年 月 日
委托人對本次會議議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外所有提
案
非累積投
票提案
關于公司《2023年限制性股票激勵
議案
關于公司《2023年限制性股票激勵
稿）》的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理
關事宜的議案
銀行申請綜合授信額度的議案
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托
人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
授權委托書填寫說明：
多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事
項進行表決。
示身份證和授權委托書原件。
附件二：
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
身份證號碼/統一社會信用代碼
股票賬號卡號
持股數量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
郵編編碼
備注
注：1、自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上法人營業執照復印件并
加蓋公章。
件。
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體
操作流程如下：
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
日）9:15-15:00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所
數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
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