證券代碼：603922       證券簡稱：金鴻順          公告編號：2023-038

        蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

        第三屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議的召開

  蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次

會議通知及會議資料于 2023 年 6 月 14 日發(fā)出，本次會議于 2023 年 6 月 19 日在

公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議結合通訊表決方式召開, 由董事長劉栩主持。

公司董事會共有董事 7 名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和

召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

  二、會議審議的情況

  經(jīng)與會董事表決，審議通過了以下議案：

  董事會獨立董事候選人的議案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄

  權。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關

公告。

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過并采取累積投票方式對獨立董事候

選人進行表決。

  的議案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

  案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關

公告。

  表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

  議案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關

公告。

  股東大會的議案》，表決結果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  公司董事會決定于 2023 年 7 月 5 日（星期三）下午 14:00 在江蘇省張家港

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長興路 30 號在公司會議室召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  會議通知詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

        蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

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