證券代碼：600641     證券簡稱：萬業(yè)企業(yè)   公告編號(hào)：臨 2023-027

              上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司

(資料圖)

        第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2023

年 6 月 9 日以郵件形式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議

的通知，會(huì)議于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式召開。會(huì)議由董事長朱

旭東先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，出席并參加表決董事 8 名，公司

監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過決議如下：

   一、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人的議案》；

   鑒于公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司向公司

董事會(huì)出具撤銷提名函，因工作調(diào)整原因，撤銷關(guān)于公司第十一屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事候選人楊柳先生的提名推薦，為保障公司董事會(huì)的正

常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股

東——上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會(huì)提名委

員會(huì)審議通過，提名王曉波先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)任

期屆滿之日止。王曉波先生經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過擔(dān)任董事后，將

同時(shí)接任范曉寧先生原擔(dān)任的公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)，任

期與董事任期一致。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體詳見公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披

露的相關(guān)公告。

  二、 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

  因公司總經(jīng)理劉榮明先生提請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)，為保證公司管理

工作正常開展，經(jīng)全體董事討論，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，同意公司聘任王曉波先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董

事會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立

董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體詳見公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披

露的相關(guān)公告。

  特此公告。

                  上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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