證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業(yè) 公告編號：2023-022
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江中藥業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議于
出，全體董事以通訊方式參會并表決。本次會議召集召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事充分研究和討論，審議通過以下議案：
一、關(guān)于公司固體制劑大樓倉庫升級改造的議案
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案。
為滿足公司業(yè)務增長的庫容需求，提升倉儲管理的智能化水平，提高工作效
率，降低人力成本，適配最新的法規(guī)要求，公司決定將固體制劑大樓倉庫升級改
造為自動化密集倉庫，投資金額為人民幣 2580 萬元（設備改造部分 2200 萬元，
基建部分 380 萬元；其中 2023 年內(nèi)投入 1000 萬元），建設周期為 21 個月，計
劃分兩期實施。改造項目所需資金來源為公司自有資金。
二、關(guān)于公司羅亭中藥材戰(zhàn)略儲備庫擴建的議案
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過本議案
為滿足公司藥材戰(zhàn)略儲備的需求，提升公司中藥材倉儲能力，公司決定投資
人民幣 2210 萬元，在羅亭提取基地擴建中藥材戰(zhàn)略儲備倉庫，占地面積約
特此公告。
江中藥業(yè)股份有限公司董事會
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