證券代碼：600664 證券簡(jiǎn)稱：哈藥股份 公告編號(hào)：2023-039
哈藥集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(資料圖片)
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)主持會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,115,189 99.9058 1,207,759 0.0942 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,032,189 99.8993 1,290,759 0.1007 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,280,541,689 99.8610 1,301,259 0.1014 480,000 0.0376
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,280,552,189 99.8619 1,770,759 0.1381 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,278,090,458 99.6699 4,232,490 0.3301 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,280,554,089 99.8620 1,768,859 0.1380 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股東 1,173,237,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股東 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股東 51,579,541 96.6618 1,301,259 2.4386 480,000 0.8996
其中:市值 50
萬(wàn)以下普通股 3,049,477 81.4589 694,100 18.5411 0 0.0000
股東
市值 50 萬(wàn)以
上普通股股東 48,530,064 97.8089 607,159 1.2236 480,000 0.9675
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案
議案名稱 比例 比例 比例
序 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
號(hào) （%） （%） （%）
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)
分配的預(yù)案
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事
的議案
關(guān)于公司股東回報(bào)
年）的議案
關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)
任險(xiǎn)的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述第 3、11 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的
三分之二以上表決通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：矯鴻鵬、李鵬
本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《公司法》等法律、行政
法規(guī)、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的
召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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