證券代碼：688576       證券簡稱：西山科技     公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

              重慶西山科技股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

    A股         688576   西山科技      2023/6/26

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號 — 規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

年年度股東大會臨時提案的函》。提請董事會將以下議案作為臨時提案，提交公

司 2022 年年度股東大會審議。

 《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》

上述臨時提案已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 14 日召開的第三屆董事會第十六次會議和

第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事已對上述臨時提案發(fā)表了明確同意

的獨立意見。公司董事會同意股東郭毅軍的提議，現(xiàn)將上述議案作為新增的第 9

項議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。上述臨時提案需要對中小投資者單

獨計票。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股東大會通知事

  項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期、時間：2023 年 6 月 30 日    13 點 0 分

  召開地點：重慶市北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中段 9 號）

西山科技一會議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票開始時間：2023 年 6 月 30 日

  網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間：2023 年 6 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                 投票股東類型

序號               議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

     案的議案

     司章程》并辦理工商登記的議案

     充流動資金的議案

本次會議還將聽取《2022 年度獨立董事述職報告》

議案 1、3、4、5、6、8 已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，議案 9

已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，議案 2、3、4、5、7 已經(jīng)公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，議案 9 已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第九次會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公

告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《重

慶西山科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

    特此公告。

               重慶西山科技股份有限公司董事會或其他召集人

?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

重慶西山科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號        非累積投票議案名稱        同意     反對   棄權(quán)

          案

          理人員薪酬方案的議案

          的議案

          型、修訂《公司章程》并辦理工商

          登記的議案

          貸款和永久補充流動資金的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                   委托日期：   年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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