證券代碼：000801 證券簡(jiǎn)稱：四川九洲 公告編號(hào)：2023021
(資料圖)
四川九洲電器股份有限公司
第十二屆董事會(huì) 2023 年度第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川九洲電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆
董事會(huì) 2023 年度第二次會(huì)議于 2023 年 6 月 14 日以通訊方式召
開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 6 月 13 日以專人、郵件或傳真方式送達(dá)。
本次董事會(huì)應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人。會(huì)議
召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
一、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》。
表決情況：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控
股子公司轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023022）。
二、備查文件：
二次會(huì)議決議；
相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
四川九洲電器股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十五日
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