證券代碼： 601375 證券簡(jiǎn)稱： 中原證券 公告編號(hào)：2023-028
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中原證券股份有限公司第七屆董事會(huì)
第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通
知于 2023 年 5 月 31 日以電子郵件等的形式發(fā)出，并于 2023 年 6 月 14 日以通
訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。本次會(huì)議的召
集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通
過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容請(qǐng)參閱與本公告同日披露的《中原證券股份有限公司關(guān)于修改<公
司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會(huì)
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