證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-033
悅康藥業集團股份有限公司
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
悅康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“悅康藥業”）于 2023 年 6
月 14 日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了
《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司將部分募集資金投資項目
延期，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，公司保薦機構中信證券
股份有限公司對該事項出具了無異議的核查意見。該事項無需提交公司股東大
會審議。現就相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于 2020 年 11 月 6 日出具的《關于同意悅康藥
業集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2929
號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 90,000,000 股，每股發行價格為人
民幣 24.36 元，募集資金總額為 219,240.00 萬元；扣除承銷及保薦費用、發行登
記費以及其他交易費用共計 17,488.45 萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈
額為 201,751.55 萬元，上述資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通
合 伙 ） 審 驗 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 驗 資 報 告 》（ 容 誠 驗 字
[2020]230Z0290 號）。
募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬
戶內，公司已與保薦人、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協
議。
二、募集資金投資項目情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開發行募集資金投資項目的實際投資
情況如下：
單位：人民幣萬元
募集
截至2022年
資金
預計募集資 12月31日募
編號 項目名稱 投資總額 投入
金投入金額 集資金累計
進度
投入
（%）
研發中心建設及創新藥研
發項目
固體制劑和小容量水針制
劑高端生產線建設項目
智能化工廠及綠色升級改
造項目
合計 151,500.00 150,500.00 90,580.25 -
募集資金投資項目實施進展情況詳見公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）的《悅康藥業集團股份有限公司 2022 年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-017）。
三、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況
為保障募集資金投資項目的順利實施，進一步提高募集資金的效率，公司
綜合市場及行業環境變化，結合未來戰略發展規劃及募集資金投資項目建設等
實際情況，擬對部分募集資金投資項目完成期限進行延期。本次部分募集資金
投資項目延期前后情況如下：
單位：人民幣萬元
截至2022年
原預計達到 延期后預計
序 項目總 擬投入募 12月31日募
項目名稱 可使用狀態 達到可使用
號 投資額 集資金 集資金累計
日期 狀態日期
投入
原料藥技術
目
及綠色升級 30 日
改造項目
小核酸藥物
平臺項目
注：“小核酸藥物小試及中試平臺項目”已經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆
監事會第十三次會議及 2021 年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司將超募資金
使用部分超募資金用于小核酸藥物小試及中試平臺項目的公告》(公告編號:2021-043)。
（一）“原料藥技術升級改造項目”延期情況及原因
結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金
投資用途及投資規模不發生變更的情況下擬將募集資金投資項目“原料藥技術升
級改造項目”達到預計可使用狀態日期由原計劃的 2022 年 12 月延長至 2023 年
該項目受外部宏觀環境、行政審批流程等因素影響，致使項目建設過程中
部分手續（如環境影響評價報告、安全預評價報告等）未能按照原預期時間節
點完成，同時項目建設過程中工程物資采購、物流運輸、人員施工等諸多環節
亦晚于原預計時間，導致項目進展未達預期。目前，本項目仍在正常建設過程
中，進展順利，預計完成時間為 2023 年 12 月。
截至 2022 年 12 月 31 日，本項目實際募集資金投入金額未達到相關計劃金
額的 50%，根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范
運作》的相關規定，公司對該項目重新論證如下：
（1）項目實施的必要性
該項目實施主體為河南康達制藥有限公司（以下簡稱“河南康達制藥”），
為公司全資子公司。
河南康達制藥是一家集藥品生產、經營、科研為一體的綜合性企業，擁有
是國內生產規模較大的原料藥制企業，本項目的實施，有助于進一步提升河南
康達藥業在原料藥生產方面的優勢，提升產品生產能力，提高生產效率。
（2）項目實施的可行性
河南康達制藥具有深厚的行業與業務基礎，項目所在園區擁有較好的工業
生態環境、健全的基礎設施和專業的工程、環保等配套。依托于項目良好的區
位優勢及河南康達制藥已有的生產車間設計、建設及運營方面的經驗，本項目
實施不存在重大障礙。目前，項目已進入正常實施階段，預計可順利推進。
（3）重新論證的結論
綜上，經重新論證，公司認為本募投項目符合公司業務發展規劃，具備繼
續投資及實施的必要性和可行性，公司將繼續實施本項目。
（二）“智能化工廠及綠色升級改造項目”延期情況及原因
結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金
投資用途及投資規模不發生變更的情況下擬將募集資金投資項目“智能化工廠及
綠色升級改造項目”達到預計可使用狀態日期由原計劃的 2022 年 12 月延長至
該項目受外部宏觀環境影響，以及項目涉及相關智能化設施、綠色升級改
造設施標準升級等，致使項目建設進程有所延遲。目前，本項目仍在正常建設
過程中，預計完成時間為 2024 年 6 月。
（三）“小核酸藥物小試及中試平臺項目”延期情況及原因
結合目前公司超募資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在部分超募
資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下擬將原超募資金投資項目 “小核
酸藥物小試及中試平臺項目”達到預計可使用狀態日期由原計劃的 2023 年 3 月
延長至 2023 年 12 月 31 日。
該項目受外部宏觀環境影響，部分工程未能如期完成，項目推進亦有所影
響。目前，本項目仍在正常進行過程中，預計完成時間為 2023 年 12 月。
四、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響
本次部分募集資金投資項目延期是公司綜合考慮業務需求、發展方向和實
際經營情況等相關因素，并根據目前募集資金投資項目的實際情況做出的募集
資金使用的調整，不涉及到募集資金投資項目的變更，有助于公司持續深化主
業、提升競爭力。公司將進一步提高募集資金使用效率，合理優化資源配置，
公司本次對部分募集資金投資項目建設進行上述期限調整不會對公司的正常經
營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰略規劃和
長遠發展需要。
五、審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
公司于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆董事會第六次會議，董事會認為：公司
本次對部分募集資金投資項目進行延期，是結合業務發展及項目實際建設情況
后作出的審慎分析判斷，有利于提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，
不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，董事會同意公司對部分募集資金投資項目進行延期。
（二）監事會審議情況
公司于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆監事會第六次會議，監事會認為：公司
本次對部分募集資金投資項目進行延期，充分結合了公司實際經營情況和項目
建設情況，符合公司經營發展需要，不存在損害股東利益的情況。
因此，監事會同意公司對部分募集資金投資項目進行延期。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行延期，是結合公司
實際經營情況和項目建設情況后作出的審慎分析判斷，符合公司經營發展需要，
不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項的審批履行
了必要程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引
第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和《公司募集
資金管理制度》的相關規定。
因此，獨立董事一致同意公司對部分募集資金投資項目進行延期。
（四）保薦人核查意見
經核查，保薦人中信證券股份有限公司認為：本次部分募投項目延期事宜
已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了
必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范性文件的要求。公司本次對部分
募集資金投資項目進行延期，是結合公司實際經營情況和項目建設情況后作出
的審慎分析判斷，有利于公司持續深化主業、提升競爭力，不存在損害公司及
股東利益的情形。
六、上網公告附件
關議案的獨立意見》；
延期的核查意見》。
特此公告。
悅康藥業集團股份有限公司董事會
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