證券代碼：300919       證券簡稱：中偉股份        公告編號:2023-065

              中偉新材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導

(資料圖片僅供參考)

 性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《上市公司股權激勵管理辦法》

（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并根據中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公

司”或“中偉股份”）其他獨立董事的委托，獨立董事曹越作為征集人就公司擬于2023年6月30

日召開的2023年第三次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征

集委托投票權。

  中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內容真實性、準確性和

完整性發表任何意見，對本公告的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實

陳述。

  一、征集人聲明

  本人曹越作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，就公司2023

年第三次臨時股東大會中股權激勵計劃相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本公告。

征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整

性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證

券欺詐行為。

  本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站上公

告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。

本公告的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖

突。

  二、公司基本情況及本次征集事項

  （一）公司基本情況

  公司名稱：中偉新材料股份有限公司

  注冊地址：貴州省銅仁市大龍經濟開發區2號干道與1號干道交匯處

  股票上市日期：2020年12月23日

  股票上市地點：深圳證券交易所

   股票簡稱：中偉股份

   股票代碼：300919

   法定代表人：鄧偉明

   董事會秘書：廖恒星

   聯系地址：貴州省銅仁市大龍經濟開發區2號干道與1號干道交匯處

   聯系電話：0856-3238558

   聯系傳真：0856-3238558

   電子信箱：cngrir@cngrgf.com.cn

   （二）本次征集事項

   由征集人針對2023年第三次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集

委托投票權：

   （三）本征集委托投票權公告的簽署日期：2023年6月14日

   三、本次股東大會基本情況

   關于本次股東大會召開的具體情況，具體內容詳見公司2023年6月15日披露于巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的相關文件。

   四、征集人基本情況

   曹越，男，1981年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學管理學博士，

中南財經政法大學工商管理博士后。2010年7月至今，歷任湖南大學工商管理學院助理教授、

副教授、教授；2018年3月至今，擔任永清環保股份有限公司獨立董事；2018年10月至今，

擔任岳陽林紙股份有限公司獨立董事；2019年9月至今，擔任邵陽維克液壓股份有限公司獨

立董事；2019年11月至今，擔任公司獨立董事。

的重大民事訴訟或仲裁。

獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之

間不存在任何利害關系。

   五、征集人對征集事項的投票

   征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年6月14日召開的第二屆董事會第四次會

議，并且對《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公

司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事

會辦理股權激勵相關事宜的議案》投了贊成票，并對相關議案發表了獨立意見。

   六、征集方案

   征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票

權方案，其具體內容如下：

   （一）征集對象：截止2023年6月27日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

   （二）征集時間：2023年6月28日至2023年6月29日（每日上午9：30－11：30，下午 13：

   （三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網上發布公

告進行委托投票權征集行動。

   （四）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式和內容逐項填

寫《中偉新材料股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權

委托書”）。

   第二步：向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；

本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：

委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加

蓋股東單位公章；

戶卡；

連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公

證。

   第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托

書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達；采取掛號

信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為準。采取掛號信函或特快專遞

方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為準。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓B座11樓

  收件人：曾高軍

  郵編：410000

  聯系電話：0856-3238558

  公司傳真：0856-3238558

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著

位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。

  第四步：由見證律師確認有效表決票。

  公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進

行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認

為有效：

件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股

東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有

效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），

以第一次投票結果為準。

  （七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認

定其對征集人的授權委托自動失效；

中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

 特此公告。

                        征集人：曹越

                        二〇二三年六月十四日

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

                    中偉新材料股份有限公司

                 獨立董事公開征集投票權授權委托書

     茲授權      先生代表本人（本單位）出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨

時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權，

并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示

的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

     本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

                                           表決意見

      序號             提案名稱

                                      同意    反對    棄權

             《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草

             案）>及其摘要的議案》

             《關于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施

             考核管理辦法>的議案》

             《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激

             勵相關事宜的議案》

     一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應的括號內劃表決票中，請

在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多選或使用其它符號

的視為無效委托，不選視為全權委托。

身份證或營業執照號：

委托人持股數（股）：

委托人股東賬號：

受托人身份證號：

                                            年     月    日

注：

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