證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2023-033
【資料圖】
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 13 日
（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區上地開拓路 7 號一段一層會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 10
普通股股東所持有表決權數量 59,345,856
比例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例
（%）
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長夏軍先生主持，會議采取現場投票和網
絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資
格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,651 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 59,345,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
年度利潤分配 ,226 00
預案的議案
機構的議案
年度董事薪酬 ,021 5
的議案
年度對外擔保 ,226 00
預計的議案
虎先生為公司 ,226 00
董事的議案
（三） 關于議案表決的有關情況說明
持表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已經出
席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數二分之一以上通
過。
三、 律師見證情況
律師：李亞東、馬繼偉
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、提案程序、召集人資
格、提案人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、
法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會
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