會(huì)

          議

(資料圖)

          資

          料

 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司

       二 O 二三年六月

蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司                                                                                            2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

議案一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 ......... 6

議案三、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

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  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會(huì)公開、公正、合法有效，

保證會(huì)議順利進(jìn)行，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，

特制訂本須知。

  一、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，

認(rèn)真履行《公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。

  二、參加大會(huì)的股東請(qǐng)按規(guī)定出示股東賬戶卡、持股證明、身份證或法人單

位證明，委托出席的需出示授權(quán)委托書等證件，經(jīng)工作人員驗(yàn)證后領(lǐng)取股東大會(huì)

資料，方可出席會(huì)議。

  三、與會(huì)股東請(qǐng)按時(shí)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，聽從工作人員安排入座，請(qǐng)將移動(dòng)電話調(diào)至

振動(dòng)檔或靜音，并保持會(huì)場(chǎng)安靜和整潔。大會(huì)正式開始后，未經(jīng)公司董事會(huì)同意，

除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和拍照。

  四、大會(huì)正式開始后，遲到股東人數(shù)、股份數(shù)額不計(jì)入現(xiàn)場(chǎng)表決數(shù)，建議其

通過網(wǎng)絡(luò)投票方式投票。特殊情況，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)同意并向董秘辦處申報(bào)。

  五、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

  六、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)舉手示意，并在主持人許可后進(jìn)行。主

持人可以要求發(fā)言股東履行登記手續(xù)后按舉手先后順序發(fā)言。每位股東發(fā)言限在

有針對(duì)性的集中回答股東問題。

  七、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以

其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。股東在投票

表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、

                     “反對(duì)”、

                         “棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一

項(xiàng)，并以打“√”表示，回避的關(guān)聯(lián)股東請(qǐng)?jiān)凇盎乇堋边x項(xiàng)打“√”，多選或不

選均視為無效票，作棄權(quán)處理。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東請(qǐng)根據(jù)公司《蘇州賽伍應(yīng)用

技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中網(wǎng)絡(luò)投票的

內(nèi)容進(jìn)行投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

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  一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14 時(shí) 30 分

  二、會(huì)議地點(diǎn)：蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司（吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)葉

港路 369 號(hào)）二樓大會(huì)議室

  三、大會(huì)主持人：公司董事長(zhǎng)吳小平先生

  四、大會(huì)介紹：

  （一）主持人介紹股東到會(huì)情況，并宣布大會(huì)開始

  （二）主持人介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及相關(guān)人員

  （三）董事會(huì)秘書陳小英女士宣讀大會(huì)會(huì)議須知

  五、宣讀會(huì)議議案：

  由董事會(huì)秘書陳小英女士簡(jiǎn)要介紹本次會(huì)議議案

  議案一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

的議案》

  議案二、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的

議案》

  議案三、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候

選人的議案》

  六、審議與表決：

  （一）股東或股東代表發(fā)言、質(zhì)詢

  （二）公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員回答問題

  （三）會(huì)議主持人提名計(jì)票、監(jiān)票人名單（其中股東代表兩名、監(jiān)事代表

一名，律師一名）；會(huì)議選舉通過計(jì)票、監(jiān)票人選

  （四）工作人員下發(fā)表決票，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東投票表決

  七、統(tǒng)計(jì)并宣讀表決結(jié)果

  （一）工作人員收集表決票，在律師見證下，計(jì)票、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議股東的表決結(jié)果

  （二）工作人員上傳現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果至上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司

  （三）監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票合并后的表決結(jié)果

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  八、宣讀會(huì)議決議和法律意見

  （一）主持人董事長(zhǎng)吳小平先生宣讀股東大會(huì)決議

  （二）見證律師發(fā)表股東大會(huì)的法律意見

  （三）與會(huì)董事簽署會(huì)議決議及會(huì)議記錄

  （四）主持人董事長(zhǎng)吳小平先生宣布會(huì)議閉會(huì)

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議案一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的

                  議案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)

按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事共 6 名，經(jīng)公司第

二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，提名吳小平先生、陳洪野先生、高畠博

先生、嚴(yán)文芹女士、陳浩先生、路高先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人。第三屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過本次換屆事項(xiàng)之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東

及股東代表予以審議。

                       蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）吳小平先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1962 年 11 月出生，碩士研

究生學(xué)歷。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吳縣胥口鄉(xiāng)團(tuán)委副書記；1987 年 7

月至 1992 年 3 月，任蘇州市對(duì)外貿(mào)易公司貿(mào)易員；1996 年 4 月至 2004 年 10

月，歷任日東電工 Matex 株式會(huì)社工程師、課長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2004 年 12 月至今，

任香港泛洋董事；2008 年 1 月至今，任蘇州泛洋執(zhí)行董事。2008 年 11 月至

（2）陳洪野先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1964 年 5 月出生，本科學(xué)

歷，工程師。1985 年至 1993 年，歷任蘇州船用機(jī)械廠技術(shù)部技術(shù)員、工程

師；1993 年至 2003 年，任索尼凱美高電子（蘇州）有限公司技術(shù)科長(zhǎng)；2003

年至 2007 年，任深圳丹邦科技有限公司副總經(jīng)理；2007 年至今，任蘇州新維

電子有限公司監(jiān)事。2008 年 10 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)有限公

司董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)有限公司副總經(jīng)

理；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、

CTO；2018 年 8 月起任江蘇昊華光伏科技有限公司董事長(zhǎng)。

（3）高畠博先生，日本國(guó)籍，1950 年 9 月出生，本科學(xué)歷。1974 年 4 月至

年 5 月，任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)有限公司董事；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應(yīng)

用技術(shù)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

（4）嚴(yán)文芹女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1973 年 8 月出生，大專學(xué)

歷。1991 年 8 月至 1993 年 9 月，任吳江供銷房產(chǎn)公司出納；1993 年 9 月至

子（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；2009 年 2 月至 2012 年 7 月，任吳江考斯慕印

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刷器材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)

有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司董

事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（5）陳浩先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1966 年 5 月出生，本科學(xué)

歷。歷任君聯(lián)資本董事總經(jīng)理、首席投資官、總裁，2021 年 4 月至今擔(dān)任君聯(lián)

資本副董事長(zhǎng)。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源發(fā)展股份有

限公司獨(dú)立董事、北京昆侖萬維科技股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州賽伍應(yīng)用技

術(shù)有限公司董事、珠海賽納打印科技股份有限公司董事。2015 年 4 月至今擔(dān)任

天涯社區(qū)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今擔(dān)任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)

股份有限公司董事；2018 年 11 月至今擔(dān)任君海創(chuàng)芯（北京）咨詢管理有限公

司董事長(zhǎng)；2019 年 3 月至今擔(dān)任北京紅山信息科技研究院有限公司董事；2019

年 3 月至今擔(dān)任上海富瀚微電子股份有限公司董事；2019 年 3 月至今擔(dān)任無錫

君海聯(lián)芯投資管理有限公司董事長(zhǎng)；2019 年 7 月至今擔(dān)任無錫君海新芯投資咨

詢有限公司董事長(zhǎng)；2019 年 8 月至今擔(dān)任北京君海騰芯咨詢管理有限公司董事

長(zhǎng)；2022 年 11 月至今擔(dān)任北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司董事。

（6）路高先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1983 年 9 月生，碩士學(xué)歷。

歷任吳江東方國(guó)資公司投資管理部、創(chuàng)業(yè)投資部辦事員、投融資發(fā)展部經(jīng)理。

江東運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，目前兼任蘇州同運(yùn)仁和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司總經(jīng)理、蘇州金凱同運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理。

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議案二、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議

                 案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)

按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事共 3 名，經(jīng)公司第二

屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，提名王德瑞先生、梁振東先生、武亞軍先

生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。第三屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)審議通

過本次換屆事項(xiàng)之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東

及股東代表予以審議。

                      蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）王德瑞先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1959 年 5 月出生，碩士研

究生學(xué)歷。曾任大峽谷照明系統(tǒng)（蘇州）股份有限公司董事、江蘇寶達(dá)汽車股

份有限公司董事、蘇州九龍醫(yī)院股份有限公司董事、江蘇華瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有

限公司董事長(zhǎng)、主任會(huì)計(jì)師；2023 年至今任蘇州華瑞管理咨詢集團(tuán)有限公司總

經(jīng)理。2018 年 12 月起任佳禾食品工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事；2019 年 12 月起

任南京新街口百貨商店股份有限公司獨(dú)立董事；2019 年 12 月起任吳通控股集

團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2021 年 11 月起任安徽聚瑞匯市場(chǎng)調(diào)查有限公司監(jiān)

事。

（2）梁振東先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1981 年 11 月出生，碩士研

究生學(xué)歷。2010 年 3 月?lián)伪本﹪?guó)楓律師事務(wù)所合伙人/律師；2019 年 7 月起

至今擔(dān)任康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2020 年 6 月至今擔(dān)任蘇

州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

（3）武亞軍先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1968 年 4 月出生，博士研

究生學(xué)歷，副教授職稱。1994 年至今在北京大學(xué)光華管理學(xué)院從事戰(zhàn)略管理學(xué)

的教學(xué)和研究工作，并擔(dān)任博士生導(dǎo)師；2017 年 11 月至 2022 年 3 月?lián)谓K

峰業(yè)科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2019 年 12 月至今擔(dān)任長(zhǎng)城物業(yè)集

團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2021 年 6 月起擔(dān)任蘇州賽伍技術(shù)應(yīng)用股份有限公司

獨(dú)立董事；2022 年 9 月起擔(dān)任中國(guó)巨石股份有限公司獨(dú)立董事。

蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司            2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

議案三、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選

                 人的議案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)按

照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)研究，提名任富鈞先生、沈瑩嫻女士為

公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。第三屆監(jiān)事會(huì)任期自股東大會(huì)審議通

過本次換屆事項(xiàng)之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及

股東代表予以審議。

                    蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

（1）任富鈞先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1965 年 6 月出生，碩士研究

生學(xué)歷。2012 年至今先后擔(dān)任金雨茂物投資管理股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理、

蘇州地區(qū)副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、董事、副總裁；2017 年 6 月起擔(dān)任蘇州賽伍應(yīng)

用技術(shù)股份有限公司監(jiān)事。2015 年 4 月至今擔(dān)任上海金霓投資管理有限公司監(jiān)

事；2018 年 4 月至今擔(dān)任南京金麒創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事；2019 年 2 月至

今擔(dān)任蘇州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今擔(dān)任無錫視美樂

科技股份有限公司董事；2019 年 11 月至今擔(dān)任蘇州希普生物科技有限公司董事；

恒悅新材料股份有限公司董事；2021 年 11 月至今擔(dān)任南京同爾電子科技有限公

司董事；2021 年 2 月至今擔(dān)任上海颯智智能科技有限公司董事；2021 年 3 月至

今擔(dān)任蘇州朗信智能科技有限公司董事；2021 年 5 月至今擔(dān)任蘇州宏瑞達(dá)新能

源裝備有限公司董事；2021 年 12 月至今擔(dān)任華大云芯（南京）科技有限公司董

事；2022 年 7 月至今擔(dān)任江蘇斑馬軟件技術(shù)有限公司董事。

（2）沈瑩嫻女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1986 年 3 月出生，碩士研究

生學(xué)歷。2011 年起至今擔(dān)任蘇州國(guó)發(fā)股權(quán)投資基金管理有限公司投資總監(jiān)、總經(jīng)

理助理；2017 年 6 月起擔(dān)任蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司監(jiān)事；2016 年 9 月

至今任蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司董事；2016 年 9 月至今擔(dān)任蘇州菲鐳泰克

激光技術(shù)股有限公司董事；2016 年 11 月至今擔(dān)任蘇州華電電氣股份有限公司董

事；2018 年 9 月至今擔(dān)任博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司監(jiān)事。

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