證券代碼:301196 證券簡(jiǎn)稱(chēng):唯科科技 公告編號(hào):2023-052
廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 6 月 3 日
在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,公司現(xiàn)就召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)
作如下提示:
一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公
司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 6 月 19 日(星期一)下午 2:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 6 月 19 日
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6
月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期間的任意時(shí)間。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),登記在
冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決,如果
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn);如果網(wǎng)絡(luò)投票中
重復(fù)投票,也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至股權(quán)登記日(2023 年 6 月 12 日)下午 15:00 深圳證券交易所收
市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股
股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決,該股東代理人不必是本公司股東(《授權(quán)委托書(shū)》格式見(jiàn)附件一);
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師;
(雙號(hào))公司會(huì)議室。
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注:該打
議案
議案名稱(chēng) 勾的欄目
序號(hào)
可以投票
非累積投票議案
變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金
并歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案
上述議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
不接受電話(huà)登記。
號(hào))廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司證券部。
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)
(附件一)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);自然人股東
委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件一)、委托人股東賬戶(hù)卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù);
(3)采用電子郵件、信函或傳真方式登記的股東,請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東
登記表》(詳見(jiàn)附件二),隨同相關(guān)登記資料在 2023 年 6 月 13 日下午 16:00 之
前送達(dá)或傳真到公司,并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)電子郵件、信函和傳真與本公司
進(jìn)行確認(rèn)。
A、采用電子郵件方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料掃描件發(fā)送至以下郵
箱 vkir@ctmold.com,郵件主題請(qǐng)注明“2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”。
B、采用信函方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料寄至:廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔
安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152 號(hào)-1156 號(hào)(雙號(hào)),廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司
證券部,郵政編碼:361101。信封請(qǐng)注明“2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
C、采用傳真方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司,傳真號(hào)碼:
注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)
址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東
可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
五、其他事項(xiàng)
地址:廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152 號(hào)-1156 號(hào)(雙號(hào))廈
門(mén)唯科模塑科技股份有限公司證券部。
聯(lián)系人:羅建文 魏貞
電話(huà):0592-7769618
傳真:0592-5780983
同時(shí)提交授權(quán)委托書(shū)原件)到會(huì)場(chǎng)。
突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司董事會(huì)
附件一:《授權(quán)委托書(shū)》;
附件二:《參會(huì)股東登記表》;
附件三:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
附件一:
授權(quán)委托書(shū)
廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司:
茲授權(quán)委托 先生/女士(身份證號(hào)碼: )代表
本人/本單位出席貴公司于 2023 年 6 月 19 日舉行的廈門(mén)唯科模塑科技股份有限
公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案
投票:
備注:該列
議案 同 反 棄
議案名稱(chēng) 打勾的欄目
編碼 意 對(duì) 權(quán)
可以投票
非累積投票議案
變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入
部分超募資金并歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案
委托人股東賬號(hào): 委托人持股數(shù):
委托人身份證號(hào)碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
委托人簽名或蓋章:_________________
委托日期: 年 月 日
注:
托人為個(gè)人的,應(yīng)簽名;委托人為法人的,應(yīng)蓋法人公章。
之日止。
為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
附件二:
廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司
截至 2023 年 6 月 12 日 15:00 交易結(jié)束時(shí),本單位(或本人)持有廈門(mén)唯
科模塑科技股份有限公司(股票代碼:301196)股票,現(xiàn)登記參加公司 2023 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)
姓名/公司名稱(chēng)
信用代碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量(股)
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 代理人姓名(如有)
股東簽字(或蓋章):_______________
登記日期: 年 月 日
附件三:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次會(huì)議議案均為非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
日),9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
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