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唯科科技: 關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

時(shí)間: 2023-06-13 17:12:44 來(lái)源: 證券之星

證券代碼:301196        證券簡(jiǎn)稱(chēng):唯科科技           公告編號(hào):2023-052

                廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 6 月 3 日

在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,公司現(xiàn)就召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)

作如下提示:

   一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公

司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 6 月 19 日(星期一)下午 2:00

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 6 月 19 日

   其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6

月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

  (1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),登記在

冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán);

  (3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決,如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn);如果網(wǎng)絡(luò)投票中

重復(fù)投票,也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)截至股權(quán)登記日(2023 年 6 月 12 日)下午 15:00 深圳證券交易所收

市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股

股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決,該股東代理人不必是本公司股東(《授權(quán)委托書(shū)》格式見(jiàn)附件一);

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

  (3)公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師;

(雙號(hào))公司會(huì)議室。

發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注:該打

 議案

                   議案名稱(chēng)                 勾的欄目

 序號(hào)

                                        可以投票

                  非累積投票議案

        變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金

        并歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案

  上述議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議

審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

披露的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

不接受電話(huà)登記。

號(hào))廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司證券部。

  (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)

(附件一)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);

  (2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);自然人股東

委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件一)、委托人股東賬戶(hù)卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù);

  (3)采用電子郵件、信函或傳真方式登記的股東,請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東

登記表》(詳見(jiàn)附件二),隨同相關(guān)登記資料在 2023 年 6 月 13 日下午 16:00 之

前送達(dá)或傳真到公司,并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)電子郵件、信函和傳真與本公司

進(jìn)行確認(rèn)。

  A、采用電子郵件方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料掃描件發(fā)送至以下郵

箱 vkir@ctmold.com,郵件主題請(qǐng)注明“2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”。

  B、采用信函方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料寄至:廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔

安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152 號(hào)-1156 號(hào)(雙號(hào)),廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司

證券部,郵政編碼:361101。信封請(qǐng)注明“2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

   C、采用傳真方式登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司,傳真號(hào)碼:

   注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)

前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì),公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)

址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東

可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

   五、其他事項(xiàng)

   地址:廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152 號(hào)-1156 號(hào)(雙號(hào))廈

門(mén)唯科模塑科技股份有限公司證券部。

   聯(lián)系人:羅建文      魏貞

   電話(huà):0592-7769618

   傳真:0592-5780983

同時(shí)提交授權(quán)委托書(shū)原件)到會(huì)場(chǎng)。

突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

   六、備查文件

                 廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司董事會(huì)

附件一:《授權(quán)委托書(shū)》;

附件二:《參會(huì)股東登記表》;

附件三:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件一:

                   授權(quán)委托書(shū)

廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司:

     茲授權(quán)委托       先生/女士(身份證號(hào)碼:                  )代表

本人/本單位出席貴公司于 2023 年 6 月 19 日舉行的廈門(mén)唯科模塑科技股份有限

公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案

投票:

                               備注:該列

 議案                                        同   反   棄

                議案名稱(chēng)           打勾的欄目

 編碼                                        意   對(duì)   權(quán)

                                可以投票

                    非累積投票議案

        變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入

        部分超募資金并歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)的議案

委托人股東賬號(hào):               委托人持股數(shù):

委托人身份證號(hào)碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):

受托人簽名:                 受托人身份證號(hào)碼:

委托人簽名或蓋章:_________________

                             委托日期:     年       月   日

注:

托人為個(gè)人的,應(yīng)簽名;委托人為法人的,應(yīng)蓋法人公章。

之日止。

為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

附件二:

              廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司

  截至 2023 年 6 月 12 日 15:00 交易結(jié)束時(shí),本單位(或本人)持有廈門(mén)唯

科模塑科技股份有限公司(股票代碼:301196)股票,現(xiàn)登記參加公司 2023 年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

                        身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)

 姓名/公司名稱(chēng)

                           信用代碼

  股東賬號(hào)                   持股數(shù)量(股)

  聯(lián)系電話(huà)                     電子郵箱

  聯(lián)系地址                     郵政編碼

 是否本人參會(huì)                 代理人姓名(如有)

                      股東簽字(或蓋章):_______________

                         登記日期:     年    月    日

附件三:

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      本次會(huì)議議案均為非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

日),9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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責(zé)任編輯:QL0009

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