證券代碼：300450       證券簡稱：先導(dǎo)智能        公告編號：2023-032

              無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司

【資料圖】

              關(guān)于回購公司股份方案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

   基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司價(jià)值的認(rèn)可，為促進(jìn)公司健康

穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步建立健全公司

長效激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)中國證監(jiān)會以及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司擬實(shí)施

回購公司股票的計(jì)劃，回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。

劃。

購實(shí)施期間公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況確定。

萬元，不高于人民幣 30,000 萬元進(jìn)行回購。以擬回購價(jià)格上限和回購資金總額

下限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為 3,773,585 股，約占公司總股本的 0.2409%，以

擬回購價(jià)格上限和回購資金總額上限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為 5,660,377 股，

約占公司總股本的 0.3614%，具體回購股份的資金總額、股份數(shù)量以回購結(jié)束

時(shí)實(shí)際回購的為準(zhǔn)。

購公司股份。

理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間暫無明確的增減持

公司股份的計(jì)劃；其他持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人在未來六個(gè)月暫無明確

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的減持公司股份計(jì)劃。若未來上述人員擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相

關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   （1）本次回購股份方案可能存在因股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限而導(dǎo)致

本次回購計(jì)劃無法順利實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

   （2）本次回購股份方案可能存在因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃

未能經(jīng)公司董事會或股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對象放棄認(rèn)購等原

因，導(dǎo)致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。

   （3）本次回購股份方案如發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事

項(xiàng)、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或

只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

   （4）本次回購股份方案可能存在因公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)

生重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

   公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，同時(shí)將

根據(jù)回購事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12 日

召開第四屆董事會第二十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的

議案》，具體內(nèi)容如下：

   一、回購股份方案的主要內(nèi)容

  （一）回購股份的目的和用途

   公司專業(yè)從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是全球領(lǐng)先的

新能源裝備提供商，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)

商，打造世界級創(chuàng)新型企業(yè)?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心以及對公司價(jià)值

的認(rèn)可，為促進(jìn)公司健康穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信

心，并進(jìn)一步建立健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，有效地將股東利益、公司利益和核

心團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能

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力的情況下，根據(jù)中國證監(jiān)會以及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司擬實(shí)施回

購公司股票的計(jì)劃，回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。

  （二）回購股份是否符合相關(guān)條件

   公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——

回購股份》第十條的相關(guān)規(guī)定：

  （三）回購股份的方式及價(jià)格

   本次回購股份擬采用集中競價(jià)交易方式進(jìn)行。

   本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣 53 元/股。該回購價(jià)格上限不高于董事

會通過回購決議前 30 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 150%。具體回購價(jià)格將結(jié)合回

購實(shí)施期間公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況確定。若公司在回購期限內(nèi)實(shí)施

了派發(fā)紅利、送紅股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除

權(quán)、除息之日起，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)

格上限。

  （四）回購股份的種類、回購的資金總額、數(shù)量及占公司總股本的比例

   公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

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   公司擬以自有資金不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元進(jìn)

行回購。具體回購資金總額以回購期限屆滿或回購實(shí)施完成時(shí)實(shí)際使用的資金總

額為準(zhǔn)。

   以擬回購價(jià)格上限和回購資金總額下限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為

限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為 5,660,377 股，約占公司總股本的 0.3614%，具體

回購股份的數(shù)量以回購結(jié)束時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生

派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，

相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

  （五）回購股份的資金來源

  本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

  （六）回購股份的實(shí)施期限

   （1）在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，

回購期限自該日起提前屆滿。

   （2）如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止

本回購方案之日起提前屆滿。

   （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公

告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

   （2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

   （3）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者

在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

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   （4）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

   （1）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；

   （2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價(jià)、收盤前半小時(shí)內(nèi)及股票價(jià)格無

漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購的委托；

   （3）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

   二、預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

   按照回購資金總額不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元，

回購價(jià)格上限 53 元/股進(jìn)行測算，假設(shè)本次回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及

/或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，以截至 2023 年 6 月 9 日公司股本結(jié)構(gòu)為基數(shù)，預(yù)

計(jì)回購前后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

                   按回購資金總額下限測算

                       回購前                        回購后

   股份類型

              數(shù)量（股）           比例（%）      數(shù)量（股）           比例（%）

 有限售條件股份       112,055,245      7.1548    115,828,830      7.3957

 無限售條件股份      1,454,107,789    92.8452   1,450,334,204    92.6043

    總股本       1,566,163,034       100    1,566,163,034       100

                   按回購資金總額上限測算

                       回購前                        回購后

   股份類型

              數(shù)量（股）           比例（%）      數(shù)量（股）           比例（%）

 有限售條件股份       112,055,245      7.1548    117,715,622      7.5162

 無限售條件股份      1,454,107,789    92.8452   1,448,447,412    92.4838

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    總股本       1,566,163,034   100   1,566,163,034      100

注：以上測算數(shù)據(jù)僅供參考，上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量及

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)以回購期滿時(shí)實(shí)際情況為準(zhǔn)。

   三、管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未

來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會損

害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

億元。公司盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)），

公司總資產(chǎn) 323.72 億元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 117.12 億元，流動(dòng)

資產(chǎn) 284.26 億元?；刭徤舷拶Y金總額約占公司總資產(chǎn)的比重為 0.93%、約占?xì)w屬

于上市公司股東的所有者權(quán)益的比重為 2.56%、約占流動(dòng)資產(chǎn)的比重為 1.06%，

占比均較小，且公司擁有足夠的自有資金支付本次股份回購款。公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)

定，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流健康。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)），公司資產(chǎn)負(fù)債

率為 63.68%，流動(dòng)比率為 1.40。本次回購股份對公司債務(wù)履行能力不會產(chǎn)生重

大不利影響。2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月，公司研發(fā)費(fèi)用分別為 8.98 億元、

   本次回購反映了管理層對公司內(nèi)在價(jià)值的肯定，有利于增強(qiáng)投資者信心、維

護(hù)全體股東的利益，為公司未來進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購股份用于實(shí)

施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃，完善了公司的長效激勵(lì)機(jī)制，將提升團(tuán)隊(duì)

凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有利于公司長期、健康、可持續(xù)發(fā)展。

   綜合考慮公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購股份資金

總額不低于人民幣 20,000 萬元，不高于人民幣 30,000 萬元，不會對公司的經(jīng)營、

財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次股份回購

計(jì)劃實(shí)施完成后，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符

合上市條件。

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     公司全體董事承諾：在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡職，維護(hù)公

司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能

力。

     四、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)

人在董事會作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單

獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計(jì)

劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

一致行動(dòng)人在董事會作出本次回購決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形。

不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操作市場的行為。

屬階段，作為激勵(lì)對象的公司董事、高級管理人員存在在本次回購期間歸屬第二

類限制性股票的可能，具體歸屬時(shí)間及數(shù)量以實(shí)際歸屬安排為準(zhǔn)。除此之外，公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期

間暫無明確的增減持公司股份的計(jì)劃；其他持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人在

未來六個(gè)月暫無明確的減持公司股份計(jì)劃。若未來上述人員擬實(shí)施股份增減持計(jì)

劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

     五、回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益

的相關(guān)安排

     本次回購的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。若在股份回

購?fù)瓿芍笪茨茉?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將全部予以注銷。

若未來發(fā)生公司注銷本次回購股份的情形，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理注銷事

宜，履行關(guān)于減資的相關(guān)程序并通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

     六、辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)安排

     為保證本次股份回購計(jì)劃順利實(shí)施，公司董事會授權(quán)管理層決定回購本公司

股份的相關(guān)事項(xiàng)及具體辦理回購本公司股份的相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)范圍包括但不限于：

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次回購股份的具體方案，包括但不限于回購時(shí)機(jī)、回購價(jià)格、回購數(shù)量等與本次

回購有關(guān)的各項(xiàng)事宜；

購方案、視情況酌情決定是否繼續(xù)開展回購股份等事宜；

   上述授權(quán)自公司董事會審議通過股份回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理

完畢之日止。

   七、回購方案的審議程序

   公司 2023 年 6 月 12 日召開的第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監(jiān)事會

第二十五次會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見。

   本次回購的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃，根據(jù)《公司

章程》的規(guī)定，本次回購股份方案無需提交股東大會審議，回購方案將在董事會

審議通過之日起開始實(shí)施。

   八、獨(dú)立董事意見

   公司獨(dú)立董事已就本次回購股份事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股份回購規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》等法律、法規(guī)

以及 《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會會議的召開、審議表決程序符合相關(guān)法

律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

公司未來發(fā)展的信心和對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，有利于增強(qiáng)投資者對公司發(fā)展前

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景的信心，維護(hù)廣大投資者的利益，并進(jìn)一步建立健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分

調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心骨干的積極性，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展。

和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會影響公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力，

不會影響公司上市地位。

   綜上，我們認(rèn)為公司本次回購股份合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、

特別是中小股東利益的情形。本次回購公司股份方案是必要的，且具有合理性和

可行性，我們同意公司股份回購方案。

   九、風(fēng)險(xiǎn)提示

次回購計(jì)劃無法順利實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

能經(jīng)公司董事會或股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對象放棄認(rèn)購等原因，

導(dǎo)致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)、公司不符合法律法規(guī)規(guī)定的回購股份條件等，將導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或

只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

   公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，同時(shí)將

根據(jù)回購事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   十、備查文件

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   特此公告。

                     無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事會

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