證券代碼：300716      證券簡稱：泉為科技          公告編號：2023-087

               廣東泉為科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

【資料圖】

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東泉為科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議的通

知于2023年6月8日通過電話、郵件、專人送達等方式發出，并于2023年6月12日在公司

會議室以現場結合通訊方式召開。

  本次董事會會議應出席董事9名，實際出席9名，由董事長褚一凡女士主持，公司

監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的通知、召開和表決程序符合《公

司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事會認為：公司出售控股子公司愛派客鞋業有限公司51%的股權事項是為了

優化公司產業結構和業務布局，整合優化資產結構和資源配置，聚焦主業，提高資產

使用效率，符合公司實際經營情況和特點，且有利于公司未來發展。本次交易事項的

決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，遵循市場定價及公允、公平、公正

的交易原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會對上市公司獨立性構成

影響。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于擬出售控股子公司股權的公告》。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關議案

的獨立意見》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》及《深圳證券交易所創業板股

票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司擬對《公司章程》進行相

應修訂，并提請股東大會授權董事會全權負責向公司登記機關辦理《公司章程》備案

等相關手續。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于修訂<公司章程>及部分內部管理制度的公告》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  為進一步規范和完善公司治理與內部控制建設，根據《公司法》《證券法》及

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件和《公司章

程》的規定，并結合公司實際情況，對公司部分內部管理制度的內容進行修訂，逐項

表決結果如下：

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)披露的相關

公告。

  本議案中的子議案3.1-3.5尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

  董事會定于 2023 年 6 月 28 日下午 15：00 在公司上海辦公室會議室召開 2023 年第

五次臨時股東大會。具體內容詳見《關于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               廣東泉為科技股份有限公司董事會

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