魯西化工集團股份有限公司
章程及董事會議事規則、總經理工作細則修正案
(資料圖片僅供參考)
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023
年 6 月 12 日召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過
了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
《關于修訂<董事
會議事規則>部分條款的議案》
《關于修訂<總經理工作細則>
部分條款的議案》。
《公司章程》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
第十九條 公司股份總數為 第十九條 公司股份總數為
普通股。 普通股。
第一百一十六條 董事長行使下列職 第一百一十六條 董事長行使下列職
權： 權：
(一)主持股東大會和召集、主持董事會 (一)主持股東大會和召集、主持董事會
會議； 會議；
(二)督促、檢查董事會決議的執行； (二)督促、檢查董事會決議的執行；
(三)簽署公司股票、公司債券及其他有 (三)簽署公司股票、公司債券及其他有
價證券； 價證券；
(四)簽署董事會重要文件和其他應由 (四)簽署董事會重要文件；
公司法定代表人簽署的其他文件； (五)在發生特大自然災害等不可抗力
(五)行使法定代表人的職權； 的緊急情況下，對公司事務行使符合法
(六)在發生特大自然災害等不可抗力 律規定和公司利益的特別處置權，并在
的緊急情況下，對公司事務行使符合法 事后向公司董事會和股東大會報告；
律規定和公司利益的特別處置權，并在 (六)董事會授權在董事會閉會期間，董
事后向公司董事會和股東大會報告； 事長有權確定的風險投資范圍，以及投
(七)董事會授權在董事會閉會期間，董 資運用資金所占公司資產的比例不得
事長有權確定的風險投資范圍，以及投 超過公司凈資產的 10%。
資運用資金所占公司資產的比例不得 (七)授予的其他職權。
超過公司凈資產的 10%； 董事長對公司信息披露事務管理承擔
(八)授予的其他職權。 首要責任。
董事長對公司信息披露事務管理承擔
首要責任。
第一百三十三條 總經理對董事會負
第一百三十三條 總經理對董事會負
責，行使下列職權：
責，行使下列職權：
(一)主持公司的生產經營管理工作，組
(一)主持公司的生產經營管理工作，組
織實施董事會決議，并向董事會報告工
織實施董事會決議，并向董事會報告工
作；
作；
(二)組織實施公司年度經營計劃和投
(二)組織實施公司年度經營計劃和投
資方案；
資方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規章；
(五)制訂公司的具體規章；
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副
總經理、財務負責人；
總經理、財務負責人；
(七)決定聘任或解聘除應由董事會決
(七)決定聘任或解聘除應由董事會決
定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）行使法定代表人的職權；
(八)公司章程和董事會授予的其他職
（九）公司章程和董事會授予的其他職
權。
權。
經理列席董事會會議。
總經理列席董事會會議。
第二百零三條 本章程以中文書寫，其 第二百零三條 本章程以中文書寫，其
他任何語種或不同版本的章程與本章 他任何語種或不同版本的章程與本章
程有歧義時，以在山東省工商行政管理 程有歧義時，以在行政管理機構最近一
局最近一次核準登記后的中文版章程 次核準登記后的中文版章程為準。
為準。
除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。
《董事會議事規則》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第十八條 董事長行使下列職權：
（一）主持股東大會和召集、主持董事 第十八條 董事長行使下列職權：
會會議； （一）主持股東大會和召集、主持董事
（二）督促、檢查董事會決議的執行； 會會議；
（三）簽署公司股票、公司債券及其他 （二）督促、檢查董事會決議的執行；
有價證券； （三）簽署公司股票、公司債券及其他
（四）簽署董事會重要文件和其他應由 有價證券；
公司法定代表人簽署的其他文件； （四）簽署董事會重要文件；
（五）行使法定代表人的職權； （五）在發生特大自然災害等不可抗力
（六）在發生特大自然災害等不可抗力 的緊急情況下，對公司事務行使符合法
的緊急情況下，對公司事務行使符合法 律規定和公司利益的特別處置權，并在
律規定和公司利益的特別處置權，并在 事后向公司董事會和股東大會報告；
事后向公司董事會和股東大會報告； （六）董事會授權在董事會閉會期間，
（七）董事會授權在董事會閉會期間， 董事長有權確定的風險投資范圍，以及
董事長有權確定的風險投資范圍，以及 投資運用資金所占公司資產的比例不
投資運用資金所占公司資產的比例不 得超過公司凈資產的 10%。
得超過公司凈資產的 10%； （七）董事會授予的其他職權。
（八）董事會授予的其他職權。 董事長對公司信息披露事務管理承擔
董事長對公司信息披露事務管理承擔 首要責任。
首要責任。
除上述修訂內容外，
《董事會議事規則》其他條款不變。
以上內容經公司本次董事會審議通過后，需提交公司最
近一次臨時股東大會審議。
《總經理工作細則》修訂對照表：
修訂前 修訂后
第十一條 總經理行使下列職權 第十一條 總經理行使下列職權
（一）組織實施董事會決議，全面主持 （一）組織實施董事會決議，全面主持
公司的日常生產經營與管理工作，向董 公司的日常生產經營與管理工作，向董
事會報告工作； 事會報告工作；
（二）擬訂公司發展規劃、重大投資項 （二）擬訂公司發展規劃、重大投資項
目及年度生產經營計劃，并報董事會批 目及年度生產經營計劃，并報董事會批
準； 準；
（三）擬訂公司年度財務預、決算方案， （三）擬訂公司年度財務預、決算方案，
擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損 擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損
方案和公司資產用于抵押融資的方案， 方案和公司資產用于抵押融資的方案，
并報董事會批準； 并報董事會批準；
（四）擬訂公司增加或者減少注冊資本 （四）擬訂公司增加或者減少注冊資本
和發行公司債券的建議方案，并報董事 和發行公司債券的建議方案，并報董事
會和股東大會批準； 會和股東大會批準；
（五）擬訂公司內部經營管理機構設置 （五）擬訂公司內部經營管理機構設置
方案，并報董事會批準； 方案，并報董事會批準；
（六）制定公司一般員工工資方案和獎 （六）制定公司一般員工工資方案和獎
懲方案； 懲方案；
（七）擬訂公司基本管理制度，并報董 （七）擬訂公司基本管理制度，并報董
事會批準；制訂公司具體規章制度，并 事會批準；制定公司具體規章制度，并
監督執行； 監督執行；
（八）提請董事會聘任或者解聘公司副 （八）提請董事會聘任或者解聘公司副
總經理、財務負責人； 總經理、財務負責人；
（九）聘任或者解聘除應由董事會聘任 （九）聘任或者解聘除應由董事會聘任
或解聘以外的管理人員； 或解聘以外的管理人員；
（十）決定除由董事會決定以外的公司 （十）決定除由董事會決定聘任或解聘
員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退； 以外的公司員工的聘用、升級、加薪、
（十一）審批公司日常經營管理中的各 獎懲與辭退；
項費用支出； （十一）審批公司日常經營管理中的各
（十二）根據董事會確定的公司投資計 項費用支出；
劃，實施董事會授權額度內的投資項 （十二）根據董事會確定的公司投資計
目； 劃，實施董事會授權額度內的投資項
（十三）根據董事會審定的年度生產計 目；
劃、投資計劃和財務預、決算方案，在 （十三）根據董事會審定的年度生產計
董事會授權額度內，決定公司貸款事 劃、投資計劃和財務預、決算方案，在
項； 董事會授權額度內，決定公司貸款事
（十四）在董事會授權額度內，決定公 項；
司法人財產的處置和固定資產的購置； （十四）在董事會授權額度內，決定公
（十五）在董事會授權額度內，審批公 司法人財產的處置和固定資產的購置；
司財務支出款項。根據董事會決定，對 （十五）在董事會授權額度內，審批公
公司大額款項的調度與財務負責人實 司財務支出款項。根據董事會決定，對
行聯簽制； 公司大額款項的調度與財務負責人實
（十六）根據董事會授權，代表公司簽 行聯簽制；
署各種合同和協議；簽發日常行政、業 （十六）行使法定代表人的職權，代表
務等文件； 公司簽署各種合同和協議；簽發日常行
（十七）提議召開董事會臨時會議； 政、業務等文件；
（十八）公司《章程》或董事會授予的 （十七）提議召開董事會臨時會議；
其他職權。 （十八）公司《章程》或董事會授予的
其他職權。
除上述修訂內容外，
《總經理工作細則》其他條款不變。
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十二日
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