證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2023-042
美格智能技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 6 月 6
日以書面方式發(fā)出了公司第三屆董事會第十八次會議的通知。本次會議于 2023
年 6 月 12 日在深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號深圳國際創(chuàng)新中心 B 座 32 樓公司
會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 5 人，實際參加表決董事
會。會議由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
權(quán)價格和限制性股票回購價格的議案》。
因公司 2022 年年度權(quán)益分派方案實施完成，尚未行權(quán)首次授予的股票期權(quán)
的行權(quán)價格由 18.48 元調(diào)整為 18.38 元，尚未行權(quán)的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價格由
（9.18 元+銀行同期存款利息）調(diào)整為（9.08 元+銀行同期存款利息）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。公司董事杜國彬先生、夏有慶
先生作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，在審議此議案時回避表決，其余
具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的《關(guān)于調(diào)整 2020 年度股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格和限制
性股票回購價格的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所出具了
法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020 年度股票期權(quán)與限制性
股票激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定以及 2020 年第一次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授
權(quán)，董事會認(rèn)為：公司 2020 年度股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)
第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權(quán)
行權(quán)所需的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的《關(guān)于 2020 年度股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)第二個行權(quán)
期行權(quán)條件成就的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所出具了
法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
度股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃調(diào)整期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格以
及預(yù)留股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的相關(guān)事項之法律意見書。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
