證券代碼：300798 證券簡稱：錦雞股份 公告編號：2023-040
(資料圖片)
債券代碼：123129 債券簡稱：錦雞轉(zhuǎn)債
江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議
于 2023 年 06 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開。會議通知
于 2023 年 06 月 04 日通過電子郵件、電話的方式送達全體董事。本次會議由董
事長趙衛(wèi)國先生主持，應(yīng)參加會議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，公司監(jiān)事、
部分高級管理人員、國信證券保薦代表人葉政先生列席了會議。
本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
自募投項目立項以來，外部宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，加上突發(fā)事件影響，
募投項目廠房建設(shè)及設(shè)備采購和安裝時間相比計劃進度均有所延緩。為確保募投
項目建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)審慎研究決定，公司擬在募投項目實施主體、實施地點、募集
資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對募投項目“精細(xì)化工產(chǎn)品一期
項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整，由 2023 年 06 月 30 日調(diào)整至 2024
年 06 月 30 日。
經(jīng)審議，董事會同意對募集資金投資項目計劃進度進行調(diào)整。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了表示同意的獨立意見。保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于募集資金投資項目計劃進度調(diào)整的公告》（公告編號：2023-042）、《獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》、國信證券股份有限公司《關(guān)
于江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司募集資金投資項目計劃進度調(diào)整的核查意見》。
鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢，為進一步完善發(fā)展布局，提升經(jīng)營能力，公司擬出
資 1,000 萬元，以現(xiàn)金方式認(rèn)購關(guān)聯(lián)方投資的關(guān)聯(lián)法人江蘇興虹科技有限公司新
增注冊資本 1,000 萬元，本次交易完成后，公司將持有江蘇興虹科技有限公司
會隨之變動）。
本議案在提交董事會審議以前，已經(jīng)征求了獨立董事的意見，獨立董事就此
事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)可并同意將《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。
經(jīng)審議，董事會同意本次與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事趙衛(wèi)國、肖衛(wèi)兵、戴繼群、劉國成回避表
決，實際有效表決票數(shù)為 5 票。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了表示同意的獨立意見。保薦機構(gòu)對此發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（公告編號：2023-043）、
《獨
立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于
第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》、國信證券股份有限公司《關(guān)于
江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意
見》。
三、備查文件
特此公告。
江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司董事會
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