股票簡稱：中遠海科 股票代碼：002401 編號： 2023-024
(資料圖)
中遠海運科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議的通知、召集及召開情況
中遠海運科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第
二十次會議于 2023 年 5 月 26 日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。
會議通知按照《公司章程》規(guī)定時間以電子郵件方式送達全體董事。
本次會議由公司董事長梁巖峰先生召集并主持，應(yīng)參加會議董事
六人，實際參加會議董事六人。本次會議的召集和召開符合《公司法》、
《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定。
二、會議決議
經(jīng)與會董事充分審議、有效表決，以記名投票方式通過如下決議：
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。調(diào)整后，
公司總部設(shè)董事會辦公室/行政事務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/法務(wù)與風(fēng)險管理
部/證券事務(wù)部、科技創(chuàng)新部/市場經(jīng)營部、數(shù)字化轉(zhuǎn)型部/運營管理部、
財務(wù)管理部、人力資源部/組織部、紀委工作部/監(jiān)督審計部/巡察辦、
黨委工作部/工會等 8 個職能部門，設(shè)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字供
應(yīng)鏈服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字航運服務(wù)事業(yè)部、人工智能應(yīng)用事業(yè)部、智能
交通事業(yè)部、交通信息化事業(yè)部、安防事業(yè)部、云數(shù)據(jù)中心/網(wǎng)絡(luò)安全
中心、研發(fā)創(chuàng)新中心、軟件交付中心等 10 個事業(yè)部門及能力中心機構(gòu)。
協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會審議通過了《關(guān)于與中遠海運集團財務(wù)公司續(xù)簽<金融
財務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生
回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前確認意見和獨立意見。具體內(nèi)容詳
見 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與中遠海運集團財務(wù)公司續(xù)簽<
金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2023-025）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會審議通過了《中遠海運集團財務(wù)公司風(fēng)險評估報告》，
關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前
確認意見和獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中遠海運集團財務(wù)公司風(fēng)險評
估報告》全文。
處置預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會審議通過了《在中遠海運集團財務(wù)公司辦理金融服務(wù)
業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生回避了表決，
獨立董事發(fā)表了事前確認意見和獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023
年 5 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《在中遠海
運集團財務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》全文。
。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》
，
同意公司于 2023 年 6 月 16 日召開 2022 年度股東大會。具體內(nèi)容詳見
公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》
（公告編號：2023-026）。
三、備查文件
認意見》；
見》。
特此公告。
中遠海運科技股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十七日
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