永興特種材料科技股份有限公司獨立董事
關于第六屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召
開了第六屆董事會第八次臨時會議。我們作為公司的獨立董事,根據《公司法》
《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——
主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—交易
與關聯交易》等法律法規要求及《公司章程》《獨立董事工作制度》等的有關規
定,本著審慎、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，認真閱讀了相關會
議材料，經討論，現對第六屆董事會第八次臨時會議相關事項發表如下獨立意見：
一、關于開展期貨套期保值業務及可行性分析報告的獨立意見
公司開展套期保值業務是以風險防范為目的，有利于降低產品價格波動風
險，符合公司業務發展及日常經營需要，公司編制的《關于開展期貨套期保值業
務的可行性分析報告》，論證了公司及子公司開展期貨套期保值業務的必要性和
可行性。公司及子公司開展期貨套期保值業務的內容和審議程序符合《深圳證券
交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-主板上
市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—交易與關聯
交易》《公司章程》等有關規定。公司已制定《期貨套期保值業務管理制度》，
明確了審批權限、專業管理、風險控制等內部控制程序，對公司控制期貨套期保
值風險起到了保障的作用。公司亦對期貨套期保值業務的開展作出了明確規定，
公司開展期貨套期保值業務不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的
情形。
因此，我們同意公司編制的《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報
告》，同意公司及子公司開展期貨套期保值業務。
（以下無正文）
（本頁無正文，為永興特種材料科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第
八次臨時會議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽字：
趙 敏
成國光
張臻悅
年 月 日
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