證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號：2023-031

       合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

   關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余

(資料圖片僅供參考)

       募集資金永久補充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依

法承擔法律責任。

  合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

年 5 月 26 日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會

議，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集

資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發行募集資金

部分投資項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平

板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設

項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。公司獨立

董事對該事項發表了明確的同意意見。具體情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意合肥芯碁微電子裝備股

份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                  （證監許可[2021]350 號）

的批準，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 3,020.2448

萬股，募集資金總額人民幣 459,983,283.04 元，募集資金凈額為人

民幣 416,358,195.95 元。上述資金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位，

并存放于公司開設的募集資金專項賬戶內。容誠會計師事務所（特殊

普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具《合肥芯碁微電子裝備股

份有限公司驗資報告》（容誠驗字【2021】230Z0034 號）。

  二、首次公開發行股票募集資金存放及管理情況

    公司根據有關法律法規的規定，遵循規范、安全、高效、透明

 的原則，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、

 使用、管理與監督做出了明確的規定，在制度上保證了募集資金的

 規范使用。

   為規范公司募集資金管理，保護公司股東特別是中小投資者的合

法權益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》等法律法規要求，公司開立了募集資金專項賬戶

（以下簡稱“專戶”），對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構

海通證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金

專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。《三方監管

協議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》

不存在重大差異，《三方監管協議》的履行不存在問題。詳細情況請

參見公司已于 2021 年 3 月 31 日披露于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告

書》。

  三、募集資金投資項目的情況

     由于公司首次公開發行實際募集資金凈額少于擬投入的募集資

金金額，公司于 2021 年 4 月 6 日召開了第一屆董事會第十次會議和

第一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資

項目擬投入募集資金金額的議案》，對公司首次公開發行股票募投項

目的投資金額進行了相應的調整。

     公司于 2022 年 4 月 27 日召開的公司第一屆董事會第十七次會議、

次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金的議案》，同意公司將首次公開發行募集資金部分投資項目“高

端 PCB 激光直接成像（LDI）設備升級迭代項目”結項并將節余募集

資金用于永久補充公司流動資金。

監事會第五次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同

意公司根據實際情況，綜合考慮當前募集資金投資項目的實施進度等

因素，將募集資金投資項目未結項部分的預定可使用狀態日期延長至

     經調整后，公司首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

                                       單位：人民幣萬元

序                       調整前擬投     調整后擬投 調整后擬達到預

          項目名稱

號                       入募集資金     入募集資金 定可使用時間

    高端 PCB 激光直接成像

                （LDI）

       設備升級迭代項目

    晶圓級封裝（WLP）直寫光刻

        設備產業化項目

    平板顯示（FPD）光刻設備研

            發項目

            項目

           合計            47,341.00    41,635.82

      四、本次結項募投項目募集資金的存儲及節余情況

      公司本次結項的募集資金投資項目為“晶圓級封裝（WLP）直寫

   光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、

   “微納制造技術研發中心建設項目”。截至 2023 年 5 月 23 日，以上

   項目均已基本完成投資，產線及設備已達到可使用狀態并投入使用。

      （一） 本次結項募集資金專戶存儲情況

      本次結項募集資金投資項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備

   產業化項目” 、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制

   造技術研發中心建設項目”，截至 2023 年 5 月 23 日，募集資金存

   儲情況如下：

                                                  單位：人民幣萬元

                                                   尚未使用的募集資

   項目名稱           開戶銀行               銀行賬號

                                                      金金額

晶圓級封裝（WLP）直

            中信銀行合肥分行營                                  1,895.00

寫光刻設備產業化項             8112301011000711239

            業部

目

            中國建設銀行股份有

平板顯示（FPD）光刻

            限公司合肥政務文化 34050146480800002478             2,000.00

設備研發項目

            新區支行

微納制造技術研發中 中國農業銀行合肥分

心建設項目       行營業部

      （二） 本次結項項目募集資金節余情況

      截至 2023 年 5 月 23 日，本次結項項目募集資金使用情況以及節

   余情況如下：

                                             單位：人民幣萬元

                 募集資金擬投資 累計投入募集           利息收入扣除 尚未使用募集資

    項目名稱

                   總額     資金金額            手續費后凈額   金金額

               募集資金擬投資 累計投入募集           利息收入扣除 尚未使用募集資

   項目名稱

                 總額     資金金額            手續費后凈額   金金額

晶圓級封裝（WLP）直寫

 光刻設備產業化項目

平板顯示（FPD）光刻設

備研發項目             8,630.82   6,985.22      354.40   2,000.00

微納制造技術研發中心

建設項目              6,355.00   4,941.83      274.23   1,687.40

     注：募集資金預計剩余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最

  終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。

     五、募集資金節余主要原因

   示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項

   目”均已建設完畢，生產線能夠穩定生產，且達到項目預定要求，

   達到預定運行條件，可以結項。

   證項目質量的前提下，堅持合理、節約、有效、謹慎的原則，加強

   項目建設各個環節成本費用的控制、監督和管理，合理降低項目總

   支出。

   投資項目建設進度，公司對短期內出現的部分閑置募集資金進行了

   現金管理，有效提高了募資金的使用效率，增加了公司收益。

     六、節余募集資金的使用計劃

     “晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示

  （FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”

已基本完成投資，生產線能夠穩定生產，且達到項目預定要求。為提

高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司財務費用，提

升經濟效益，公司擬將節余募集資金人民幣 5,582.40 萬元（實際金

額以資金轉出當日專戶余額為準）永久性補充流動資金，用于公司日

常經營活動。

  節余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續，注銷相關募集資金

賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專

戶監管協議隨之終止。

  七、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司首次公開發行股票部分募投項目“晶圓級封

裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備

研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”結項并將節余募集

資金用于永久補充公司流動資金，將進一步充盈公司主營業務的現金

流，有利于公司主營業務發展、提高公司資金利用效率，符合公司和

全體股東的利益，不存在損害公司或股東利益的情形。

  該事項的內容和決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股

票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投

向和損害股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨立董事同

意《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充

流動資金的議案》所審議的事項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：本次公司首次公開發行股票部分募投項目“晶圓級

封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設

備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”結項并將節余募

集資金用于永久補充公司流動資金符合《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創

板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

主營業務的現金流，提高募集資金使用效率，提高盈利能力，符合公

司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情形。因此，公司監事會同意《關于首次公開發行股票募投項目結

項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》所審議的事項。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司首次公開發行股票募投項目“晶圓

級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻

設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”結項并將節余

募集資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，

獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，符合全體

股東的利益。保薦機構對公司首次公開發行股票募投項目“晶圓級封

裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備

研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”結項并將節余募集

資金永久補充流動資金事項無異議。

  特此公告。

            合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會

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