證券代碼：688362        證券簡稱：甬矽電子        公告編號(hào)：2023-032

                 甬矽電子（寧波）股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十六

次會(huì)議于 2023 年 5 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開，全體董事一致

同意豁免本次會(huì)議的提前通知期限，召集人已在董事會(huì)會(huì)議上就豁免董事會(huì)會(huì)議

通知的相關(guān)情況作出說明。會(huì)議由董事長王順波主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，

實(shí)際出席董事 7 名。本次會(huì)議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《甬矽電

子（寧波）股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式審議通過了以下議案，形成

決議如下：

  經(jīng)審議，公司 2022 年年度股東大會(huì)已批準(zhǔn)實(shí)施公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃，并授權(quán)董事會(huì)具體辦理本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會(huì)的

批準(zhǔn)和授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

勵(lì)對(duì)象授予 440.00 萬股第二類限制性股票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）的

《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公

告編號(hào)：2023-031）。

特此公告。

        甬矽電子（寧波）股份有限公司

                       董事會(huì)

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