證券代碼：301399 證券簡(jiǎn)稱：英特科技 公告編號(hào)：2023-003
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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浙江英特科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事
會(huì)第十一次會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通
知于2023年5月19日通過(guò)電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議由
公司董事長(zhǎng)方真健先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司
監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)如下議案：
議案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于
變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。
議案表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )披露的《關(guān)
于召開(kāi)2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事會(huì)
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