證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2023-017
(資料圖片僅供參考)
上海三毛企業（集團）股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月16日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大
會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡
投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 14 點 00 分
召開地點：上海市黃浦區斜土路 791 號 B 幢 6 樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的
投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票
程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股
通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東 B 股股東
非累積投票議案
關于 2022 年度計提信用減值損失和資產減值
損失的議案
關于公司董事、監事 2022 年度薪酬執行情況
及 2023 年度薪酬發放計劃的議案
公司獨立董事將在本次股東大會上作《2022 年度獨立董事述職
報告》
。
議案 1、3 至 9、11 經公司第十一屆董事會第四次會議審議通過；
議案 2、13 經公司第十一屆監事會第四次會議審議通過；議案 12
經公司第十一屆董事會 2023 年第一次臨時會議審議通過；議案
事薪酬部分經第十一屆監事會第四次會議審議通過。詳見 2023 年
交易所網站 www.sse.com.cn 的相關公告。
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使
表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司
交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，
投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說
明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部
股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬
戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全
部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行
表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必
是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2023/6/7 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2023/6/12 2023/6/7
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 根據相關法律應當出席公司股東大會的其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記手續
賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人持書面授權委
托書（授權委托書樣式見附件）
、本人身份證件、委托人證券賬戶卡
辦理登記手續。
印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件或書面授權委托書、本人身
份證件辦理登記手續。
手續。
（二）登記時間
（三）登記地點
登記地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號（近江蘇路）紡發大
樓 403 室上海立信維一軟件有限公司
登記地址交通：地鐵 2 號線、11 號線江蘇路站 4 號口，臨近公
交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、
聯系電話：021-52383315
傳 真：021-52383305
聯 系 人：歐陽雪
郵 編：200052
（四）在上述登記時間段內，股東也可掃描下方二維碼進行登記。
（五）會議現場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續而直接
參會的，應在會議宣布現場出席會議的股東人數及所持表決權的股份
總數之前，在會議現場簽到處提供本條規定的登記文件辦理登記手續，
接受參會資格審核。
六、 其他事項
達會議地點，出示能夠表明身份的相關證明文件，驗證入場。
樓會議室。周邊交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 內圈、
隧道一線；地鐵 9 號線打浦橋站、地鐵 4 號線魯班路站）
。
特此公告。
上海三毛企業（集團）股份有限公司董事會
? 附件：授權委托書
? 報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件：授權委托書
授權委托書
上海三毛企業（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
損失的議案
及 2023 年度薪酬發放計劃的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選
擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，
受托人有權按自己的意愿進行表決。
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