證券代碼：000547       證券簡稱：航天發展             公告編號：2023-021

(資料圖)

                 航天工業發展股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

議審議通過，決定召開本次股東大會。

行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等

有關規定。

    （1）現場會議的時間：2023 年 6 月 16 日 14:30；

    （2）網絡投票時間：其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡

投票的時間：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交

易所交易系統進行網絡投票的時間：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交

易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提

供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日（2023 年 6 月 9 日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件 2。

    (2)公司董事、監事和高級管理人員；

    (3)公司聘請的律師；

   (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

工業發展股份有限公司。

    二、會議審議事項

   （一）審議事項

                                                         備注

提案編碼                       提案名稱                       該列打勾的欄

                                                       目可以投票

非累積投

 票提案

   （二）披露情況

   上述議案分別經公司第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第三次會議審

議 通 過 。 議 案 具 體 內 容 參 見 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的《航天工業發展股份有限公司第十屆董事會第四次會

議決議公告》《航天工業發展股份有限公司第十屆監事會第三次會議決議公告》

等相關公告。

   （三）聽取 2022 年度獨立董事述職報告

   （四）特別強調事項

票并及時公開披露。

   三、會議登記事項

股份有限公司

  （1）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自

出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加

蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代

理人還需同時提供代理人身份證、法定代表人出具的授權委托書。

  （2）個人股東：本人親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡和

持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、股東出具的

授權委托書。

  （3）股東可以現場、信函或傳真方式登記（登記時間以信函或傳真抵達本

公司時間為準）。

   聯系人：鄭加斌

   聯系電話：0591-83283128

   傳真：0591-83296358

   郵箱：htfz@casic-addsino.com

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件 1）。

   五、備查文件

   特此公告。

    航天工業發展股份有限公司

         董 事 會

附件 1:

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票程序

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

 附件 2:

                         授權委托書

       茲委托         先生(女士)代表本人出席航天工業發展股份有限公司于

 本人對會議審議事項投票指示如下表:

提案                                     備注（該列打勾的

                  提案名稱                          同意 反對 棄權

編碼                                     欄目可以投票）

       《公司 2022 年年度報告》和《公司 2022 年年度報

       告摘要》

       備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”

 做出投票指示。

 委托單位（蓋章）：____________________________________

 委托單位股東賬號：__________________

 委托單位持股數：____________________股

 委托單位法人簽字：

 受托人簽字：____________________

 受托人身份證號碼：___________________________________

委托日期：   年   月   日

本委托書的有效期限：自簽署日起至本次股東大會會議結束。

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