證券代碼：000089      證券簡稱：深圳機場         公告編號：2023-026

               深圳市機場股份有限公司

  本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或重大遺漏。

  公司第八屆董事會第七次臨時會議于 2023 年 5 月 24 日 14:30 在深圳寶安國際機場

T3 商務辦公樓 A 座 802 會議室召開,本次會議通知提前五日送達各位董事。本次會議以現

場方式召開。會議應到董事 9 人，實到 7 人，其中獨立董事 3 人。董事長陳繁華、董事

徐燕、張巖、張世昕，獨立董事賀云、沈維濤、趙波親自出席了本次會議（董事林小龍

因公未能出席本次會議，特委托董事張巖代為出席并就本次會議的議題行使表決權；董

事劉鋒因公未能出席本次會議，特委托董事徐燕代為出席并就本次會議的議題行使表決

權）。會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的規定。監事 2 人、高管 4 人列席

了會議。會議審議并逐項表決通過了如下議案：

  一、關于投資設立深圳機場免稅合資公司暨關聯交易的議案；

  為進一步提升深圳機場商業資源價值，打造世界一流的機場免稅品店，按照深圳機

場免稅招標方案，公司擬與深圳市國有免稅商品(集團)有限公司（以下簡稱“深免集團”）

成立合資公司。

  具體內容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于投資設立深圳機場

免稅合資公司暨關聯交易的公告》。

  本項議案為關聯交易事項，本公司無董事在深免集團任職，沒有董事需回避表決；

以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  二、關于 T3 航站樓進出境免稅店租賃合同主體變更暨關聯交易的議案；

  前期，公司與深免集團、深圳機場航空城發展有限公司簽訂了深圳機場 T3 航站樓進

出境免稅店項目租賃合同，由深免集團經營 T3 航站樓進出境免稅店（具體內容參見公司

公告 2023-003 《關于簽署 T3 航站樓進出境免稅店項目租賃合同暨關聯交易的公告》）。

  現公司擬與深免集團成立合資公司經營 T3 航站樓進出境免稅店和福永碼頭免稅店，

按照進出境免稅店管理相關規定，由合資公司經營 T3 航站樓進出境免稅店需要轉由合資

公司與本公司簽署租賃協議，支付租金、綜合管理費等，并以合資公司名義申報免稅店

經營主體備案。現經各方協商一致，擬將 T3 航站樓進出境免稅店經營主體由深免集團變

更為合資公司。由本公司與深免集團、合資公司、深圳機場航空城發展有限公司簽訂租

賃合同補充協議，自合資公司正式運營之日起，由合資公司承接深免集團在租賃合同中

的權利與義務，租賃合同其他內容未作任何變更。

  具體內容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于 T3 航站樓進出境免

稅店租賃合同主體變更暨關聯交易的議案》。

  本項議案為關聯交易事項，關聯方董事林小龍、張巖回避表決；以 7 票同意，0 票反

對，0 票棄權獲得通過。

  三、關于投資設立全資子公司的議案；

  具體內容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于投資設立全資子公

司的公告》。

  本項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  四、關于召開 2022 年年度股東大會的議案。

  根據《公司章程》的規定，公司董事會提議召開公司 2022 年年度股東大會，時間定

于 2023 年 6 月 15 日（星期四）14:30，會議地點定于深圳寶安國際機場 T3 商務辦公樓 A

座 802 會議室，會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式。

  具體內容請見 2023 年 5 月 25 日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于召開 2022 年年度股

東大會的通知》。

本項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

議案二需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

特此公告。

                        深圳市機場股份有限公司董事會

                           二〇二三年五月二十四日

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