證券代碼：601618 證券簡稱：中國中冶 公告編號：2023-027
中國冶金科工股份有限公司
(資料圖片)
關于召開 2022 年度股東周年大會的通知
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公
司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月26日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次：2022 年度股東周年大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日 14 點 00 分
召開地點：中國北京市朝陽區曙光西里 28 號中冶大廈
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉
及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應
按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關規定執
行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股 H股
股東 股東
非累積投票議案
案
年度上限額度并續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》的議案
交易年度上限額度的議案
續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》的議案
動資金的議案
以上各項議案已經公司第三屆董事會第四十次會議、第四十六次會議及第四
十七次會議，第三屆監事會第十九次會議、第二十次會議審議通過，相關公告已
分別于 2022 年 7 月 21 日、2023 年 2 月 24 日及 2023 年 3 月 30 日刊載于上海
證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，
上述議案的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站另行刊載的《中國冶金科工
股份有限公司 2022 年度股東周年大會會議材料》。
事規則》的議案、關于修訂《董事會議事規則》的議案。
案，關于中國中冶董事、監事 2022 年度薪酬的議案，關于中國中冶 2023 年度
擔保計劃的議案，關于聘請 2023 年度財務報告審計機構、內控審計機構事宜的
議案、關于調整 2023 年及設定 2024 年日常關聯交易/持續性關連交易年度上限
額度并續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》的議案、關于 A 股部分募投項目
結項并將節余募集資金用于永久補充流動資金的議案。
聯交易/持續性關連交易年度上限額度并續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》
的議案。
應回避表決的關聯股東名稱：中國冶金科工集團有限公司。
三、股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯網投票平臺網站說明。
（二） 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
（三） 持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同
類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（四） 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全
部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和
品種股票的第一次投票結果為準。
（五） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（六） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
（七） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一） 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601618 中國中冶 2023/6/19
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、會議登記方法
須于 2023 年 6 月 21 日或之前辦理登記手續；
工股份有限公司董事會辦公室；
復印件、授權委托書（請見本通知附件 1）、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份
證和公司 2022 年度股東周年大會回執（請見本通知附件 2）進行登記；
自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和 2022 年
度股東周年大會回執辦理登記手續；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身
份證或復印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和本公司 2022 年
度股東周年大會回執辦理登記手續；
股東或股東代理人出席會議時亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有
效復印件，以備驗證；
本公司 A 股股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
六、其他事項
聯系地址：中國北京市朝陽區曙光西里 28 號中冶大廈（郵編：100028）
聯系部門：中國冶金科工股份有限公司董事會辦公室
聯系人：魏皓
電話：010-59868666
傳真：010-59868999
自理。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
授權委托書
中國冶金科工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日
召開的貴公司 2022 年度股東周年大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
事宜的議案
關連交易年度上限額度并續簽《綜合原料、產品和服
務互供協議》的議案
持續性關連交易年度上限額度的議案
上限額度并續簽《綜合原料、產品和服務互供協議》
的議案
久補充流動資金的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個
并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自
己的意愿進行表決。
附件 2：
中國冶金科工股份有限公司
股東姓名
（法人股東名稱）
股東地址
出席會議人員姓名 身份證號碼
委托人
身份證號碼
（法定代表人姓名）
持股量 股東代碼
聯系人 電話 傳真
股東簽字
（法人股東蓋章）
年 月 日
注：上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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