證券代碼：601326        證券簡稱：秦港股份          公告編號：2023-032

                 秦皇島港股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于召開 2022 年度股東周年大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：秦皇島港股份有限公司（“本公司”）董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 11 點 00 分

  召開地點：河北省秦皇島市海港區東山街 195 號菲拉海景酒店

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

     不適用

二、      會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                    議案名稱

                                         A 股股東   H 股股東

                       非累積投票議案

        關于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派末期股息的

        議案

        關于續聘 2023 年度審計機構以及 2023 年度審計費用

        的議案

        關于續聘 2023 年度內部控制審計機構以及 2023 年度

        內部控制審計費用的議案

      關于調整 2023-2024 年度《綜合服務協議》持續關聯

      交易上限金額的議案

     上述議案審議事項已經本公司第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第

六次會議審議通過，具體內容請見本公司于 2023 年 5 月 25 日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）發布的 2022 年度股東周年大會會議資料。

     應回避表決的關聯股東名稱：河北港口集團有限公司

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

(三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       601326   秦港股份   2023/6/19

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      自然人股東：持本人股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

證件或證明，或提供其他能夠讓公司確認其股東身份的證明；委托代理他人出席

會議的，應出示本人有效身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認委托人

的股東身份的文件。

      法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示股票賬戶卡、本人身

份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理

人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書或

法人股東的董事會或者其它決策機構經過公證證實的授權決議副本，并提供能夠

讓公司確認委托人的股東身份的文件。

   股東授權委托書應由自然人股東簽署或法人股東的法定代表人簽署并加蓋

法人公章。股東授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他

授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件，應當和股東授權委托

書同時送達本公司。

   股東授權委托書詳見附件 1。

   股東授權委托書（連同其它授權文件）至少應當在本次股東周年大會召開

   H 股股東股權登記日及參會登記方法等相關事宜請參閱本公司于香港聯合

交易所網站（http://www.hkex.com.hk）刊發的股東周年大會通告。

六、     其他事項

(一)    與會股東（親身或其委派的代表）出席本次股東周年大會的往返交通及

食宿費自理。

(二)    公司注冊地址和辦公地址：河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號（郵政編

碼：066000）。

(三)    會議聯系方式

   聯系人：田先生

   電話：0335-3099676

特此公告。

                    秦皇島港股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

報備文件

本公司第五屆董事會第十一次會議決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

秦皇島港股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開的貴公司 2022 年度股東周年大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱              同意   反對   棄權

     關于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派

     末期股息的議案

     關于續聘 2023 年度審計機構以及 2023 年度

     審計費用的議案

     關于續聘 2023 年度內部控制審計機構以及

     關于調整 2023-2024 年度《綜合服務協議》

     持續關聯交易上限金額的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告

關鍵詞：