證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2023-041
(資料圖片)
好想你健康食品股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023
年5月23日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開2023年第二次
臨時股東大會的議案》，現就召開公司2023年第二次臨時股東大會的有關事項通
知如下：
一、召開會議的基本情況
人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及《好想你健康
食品股份有限公司章程》等規定。
（1）現場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）下午15:00開始。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系
統進行網絡投票的具體時間為2023年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日9:15-15:00。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書（見附件1）委
托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日
本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
品股份有限公司總部大樓1樓118會議室
二、會議審議事項
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃（草案）〉
及其摘要的議案》
《關于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管
理辦法〉的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性
股票激勵計劃相關事宜的議案》
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關內容。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，全體獨立董事一致同意
由獨立董事許曉芳女士就上述與2023年限制性股票激勵計劃相關的1-3項提案向
公司全體股東公開征集表決權，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
所持表決權的2/3以上通過；審議議案1-3時，需對中小投資者的表決單獨計票
（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東），并將計票結果進行公開披露。
股東，應當回避表決。
三、本次股東大會現場會議登記方法
限公司總部大樓。
（1）自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原
件及復印件進行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份
證原件及復印件、授權委托書（見附件1）和委托人證券賬戶卡進行登記。
（2）法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營
業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復印件進
行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、委托人證券
賬戶卡、授權委托書（見附件1）和出席人身份證原件及復印件進行登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式進行登記，但出席現場會議
時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當地郵戳
日期為準。本公司不接受采用電話方式進行登記。
（4）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或
者其他授權文件應當進行公告。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見
附件2。
五、其他事項
聯系人姓名：豆妍妍（董事會秘書）
電話號碼：0371-62589968
電子郵箱：haoxiangni@hxnvip.com
聯系地址：河南省鄭州市新鄭市中華北路199號好想你健康食品股份有限公司
總部大樓
六、備查文件
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事會
附件 1：
授權委托書
茲委托 先生/女士（以下簡稱“受托人”）代表本人（本單位）
出席好想你健康食品股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并授權其依照
本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次
股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署
之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對提案表決如下：
該列打勾的 表決意見
提案編
提案名稱 欄目可以投
碼 同意 反對 棄權
票
非累積投票提案
《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃
（草案）〉及其摘要的議案》
《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法〉的議案》 √
《關于提請股東大會授權董事會辦理2023
年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 √
特別說明：
框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人
對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以
上指示的，受托人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。
蓋章）；委托人為法人的，應蓋單位印章。
委托人簽字（法人加蓋公章）： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量：
委托人證券賬戶號： 委托日期： 年 月 日
附件 2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案
的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投
票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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