證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)公眾股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)
資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人
民幣38.00元/股（含）。按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)
計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約263.15萬(wàn)股，約占公司總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回
購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約131.57萬(wàn)股，約占公司總股本的0.16%；具體回
購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議
通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。
一次會(huì)議審議通過(guò)，本次回購(gòu)方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（1）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回
購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；
（2）本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃
未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股
份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)
險(xiǎn)。
（4）本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)
決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、 回購(gòu)方案的主要內(nèi)容
(一) 回購(gòu)股份的目的
基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資
者信心，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干及優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)
營(yíng)情況、發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購(gòu)公司部分股份用于后期實(shí)
施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
(二) 回購(gòu)股份符合相關(guān)條件
本次回購(gòu)股份符合《回購(gòu)指引》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：
(三) 擬回購(gòu)股份的方式、價(jià)格區(qū)間
公司擬通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行社會(huì)公眾股份。
公司確定本次回購(gòu)股份的價(jià)格不高于人民幣38.00元/股（含），本次回購(gòu)股份的價(jià)格上限
不超過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。實(shí)際回
購(gòu)價(jià)格視公司股票具體情況并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。
若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股
價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。
(四) 擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額
勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣38.00元/股（含）。按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00
元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約263.15萬(wàn)股，約占公司總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣
若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股
價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。
(五) 回購(gòu)股份的資金來(lái)源
公司本次擬用于回購(gòu)的資金來(lái)源為自有資金。
(六) 回購(gòu)股份的實(shí)施期限
果觸及以下條件，則回購(gòu)實(shí)施期限提前屆滿：
（1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即
回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。
（2）如果公司董事會(huì)決議決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方
案之日起提前屆滿。
（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自
原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；
（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；
（3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，
至依法披露之日內(nèi)；
（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。
(七) 預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約263.15萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的0.33%。預(yù)計(jì)回購(gòu)股份后公司
股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
回購(gòu)前 回購(gòu)后
股份類別
股份數(shù)量（股） 比例（%） 股份數(shù)量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 266,615,474 33.33% 266,615,474 33.33%
二、無(wú)限售條件股份 533,384,526 66.67% 530,753,026 66.34%
無(wú)限售條件股份-回購(gòu)股份 0 0 2,631,500 0.33%
三、總股本 800,000,000 100.00% 800,000,000 100.00%
算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約131.57萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的0.16%。預(yù)計(jì)回購(gòu)股份后公司股
本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
回購(gòu)前 回購(gòu)后
股份類別
股份數(shù)量（股） 比例（%） 股份數(shù)量（股） 比例（%）
一、有限售條件股份 266,615,474 33.33% 266,615,474 33.33%
二、無(wú)限售條件股份 533,384,526 66.67% 532,068,826 66.51%
無(wú)限售條件股份-回購(gòu)股份 0 0 1,315,700 0.16%
三、總股本 800,000,000 100.00% 800,000,000 100.00%
注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的數(shù)量為準(zhǔn)。
(八) 管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響
和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾
截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為859,223.67萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為
萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債率14.53%。若本次回購(gòu)資金總額上限10,000萬(wàn)元人民幣全部使用完畢，按
流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別是1.16%、1.36%、1.80%，占比均較小。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購(gòu)金額不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研
發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生
變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。
全體董事承諾：本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（九）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事
會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕
交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)
六個(gè)月的減持計(jì)劃
會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行
內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。
致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的增減持計(jì)劃，若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)
定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
劃，若后續(xù)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(十) 回購(gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃，公司董事會(huì)將根據(jù)證券市場(chǎng)變化確定
股份回購(gòu)的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。公司將結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)推出后續(xù)計(jì)劃，若未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?/p>
后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，尚未使用的已回購(gòu)股份將依法予以注銷，公
司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。
本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生
公司注銷所回購(gòu)股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合
法權(quán)益。
（十一）辦理本次股份回購(gòu)事宜的具體授權(quán)
為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)管理層在本次回購(gòu)公司股份過(guò)程中辦理回購(gòu)
相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據(jù)回購(gòu)方案在回購(gòu)
期內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。
本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
二、本次回購(gòu)股份的審議程序
公司于2023年5月22日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公
司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次回購(gòu)股份將用于
股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司章
程》的規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《回購(gòu)指引》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次回購(gòu)股份的方案進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
本次回購(gòu)股份的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)決策履行了必
要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。
本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，
充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。公司
本次回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金，且本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大
影響，不會(huì)改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及全體股東特別
是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購(gòu)公司股份方案。
四、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示
方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；
能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份
無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。
定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、披露前十名股東持股情況
名股東和前十名無(wú)限售條件股東持股信息的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
六、回購(gòu)專用證券賬戶的開(kāi)立情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司完成了股份回購(gòu)專用證券賬戶的開(kāi)立，該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。
七、回購(gòu)期間的信息披露安排
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在實(shí)施回購(gòu)期間及時(shí)履行信息披露義務(wù)并
將在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)展情況：
予以披露；
實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排；
披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。
八、備查文件
特此公告。
山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年五月二十三日
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