證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2023-029
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杭州當虹科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 22 日
（二） 股東大會召開的地點：杭州市濱江區眾創路 309 號當虹大廈 11 樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 14
普通股股東所持有表決權數量 32,064,973
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 40.5881
（截至股權登記日公司總股本為 80,316,500 股，其中公司已回購的股份數量為 1,315,483
股，該等已回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的股份總數為 79,001,017
股）
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孫彥龍先生主持，會議采用現場投票和
網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
（二） 累積投票議案表決情況
得票數占出席會議有效表
議案序號 議案名稱 得票數 是否當選
決權的比例（%）
選舉吳奕剛先生為公
司非獨立董事
（三） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 票 比例
序號 票數 比例（%） 票數
（%） 數 （%）
關于公司 2022 年度利潤
分配方案的議案
關于公司續聘 2023 年度
審計機構的議案
關于公司 2023 年度董
案
關于使用剩余超募資金
案
選舉吳奕剛先生為公司
非獨立董事
（四） 關于議案表決的有關情況說明
份的過半數同意即為通過。
立董事述職報告》。
三、 律師見證情況
律師：張聲、孔舒韞
當虹科技本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、
會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有
效。
特此公告。
杭州當虹科技股份有限公司董事會
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