證券代碼：605289        證券簡稱：羅曼股份        公告編號：2023-029

(資料圖)

               上海羅曼照明科技股份有限公司

               第四屆董事會第九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會

議于2023年5月22日下午以現場結合通訊的方式召開。會議通知及會議資料以電子

郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席9名。本次會議的召

集和召開符合相關法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定。

   會議由董事長孫凱君女士主持召開，會議以記名投票表決的方式，審議通過了

如下議案：

   一、審議通過《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》；

   鑒于公司 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予

激勵對象中 1 名激勵對象因個人原因自愿放棄擬獲授的全部限制性股票、3 名激勵

對象因個人原因自愿放棄擬獲授的部分限制性股票，合計 18.40 萬股。根據公司 2022

年年度股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益

數量等相關內容作出調整。本次調整后，公司本次限制性股票激勵計劃首次授予的

激勵對象由 22 名調整為 21 名，首次授予的限制性股票數量由 166.40 萬股調整為

   除上述調整內容外，本次實施的激勵計劃其他內容與公司 2022 年年度股東大

會審議通過的激勵計劃一致。根據公司 2022 年年度股東大會的授權，本次調整無需

提交股東大會審議。

   具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息

披露媒體上的《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編

號：2023-031）。

  獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

  議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。回避表決情況：關聯董事王

聚、張晨回避表決。

  二、審議通過《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性

股票的議案》。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、本次激勵計劃的相關規定和公司 2022 年

年度股東大會的授權，董事會認為公司本次激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，

同意確定以 2023 年 5 月 22 日為首次授予日，授予價格為 14.66 元/股，向符合授予

條件的 21 名激勵對象授予 148.00 萬股限制性股票。

  具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息

披露媒體上的《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票

的公告》（公告編號：2023-032）。

  獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

  議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。回避表決情況：關聯董事王

聚、張晨回避表決。

  特此公告。

                             上海羅曼照明科技股份有限公司

                                               董事會

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