提供完整的電源解決方案
證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2023-046
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會
議審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次會議
有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
定召開2023年第二次臨時股東大會。
門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（1）現場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間：2023年6月16日
其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年 6月16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至
下午15:00期間任意時間。
過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供
網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和
網絡投票的一種表決方式，同一股東通過深圳證券交易所交易所系統、互聯網投票系統
和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
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（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記 在冊的
公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
樓會議室。
中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合
類賬戶持有人如需參加網絡投票，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投
票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施
細則》的有關規定執行。
二、會議審議事項
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議案已經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內容詳 見公 司于
根據《上市公司股東大會規則》的要求，以上議案對中小投資者（指除單獨或合計
持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決
進行單獨計票并公開披露。
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三、會議登記等事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證
辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加
蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理
人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦
理登記手續。
（3）股東可采用信函或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登 記表》
（附件三），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封須注明“股東 大會”
字樣。），本次股東大會不接受電話登記，如使信函請采用特快專遞，以確保及時收到。
廣州市番禺區沙灣鎮（市良路）912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事 會辦公
室，信函請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：511483。
聯系人：劉小林
電話：020-39196852
電子郵箱：info@greatpower.net
理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
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特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
票”。
見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資
者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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附件二：
授權委托書
致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席廣州鵬輝
能源科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會， 對以下議案以投票方式按以下
意見代為行使表決權：
備注
提案 同 反 棄
提案名稱 該列打勾的
編碼 意 對 權
欄目可以投
票
非 累
積 投
票 提
案
委托人若無明確指示，受托人可以自行投票。
本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東大會結束時止。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼）：
委托人股東賬號： 持股數：
受托人（簽名） 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
備注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“○”；欲投票反對議案，請
在“反對”欄內相應地方填上“○”；欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上
“○”。
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附件三：
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
致：廣州鵬輝能源科技股份有限公司
個人股東姓名/ 法人股東名稱：
股東地址：
出席會議人員姓名： 身份證號碼：
法人股東法定代表人姓名： 身份證號碼：
持有數量： 股東賬戶：
聯系人： 電話： 傳真：
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
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