證券代碼：000876          證券簡稱：新希望       公告編號：2023-48

債券代碼：127015，127049   債券簡稱：希望轉債，希望轉2

                新希望六和股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   召開時間：現場會議召開時間為 2023 年 5 月 22 日（星期一）下

午 14:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023

年 5 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通

過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間

為：2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

   會議召開地點：四川省成都市高新區科華南路 339 號明宇豪雅飯

店四樓明宇廳

   會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

   會議召集人：公司董事會

   會議主持人：公司董事長劉暢女士

  本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和公司《章程》的規定。

  股東出席的總體情況：

  通過現場和網絡投票的股東103人，代表股份2,536,362,417股，

占公司總股份的55.8877％。其中：通過現場投票的股東22人，代表

股份2,461,711,142股，占公司總股份的54.2428％。通過網絡投票的

股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

  中小股東出席的總體情況：

  通過現場和網絡投票的中小股東100人，代表股份77,525,540股，

占公司總股份的1.7082％。其中：通過現場投票的中小股東19人，代

表股份2,874,265股，占公司總股份的0.0633％。通過網絡投票的中

小股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

  公司董事、監事、高級管理人員和北京中倫（成都）律師事務所

律師出席或列席了本次會議。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的

方式，具體表決結果如下：

  （一）審議通過了“2022年年度報告全文及摘要”

  總表決情況：

  同意2,534,637,517股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％

  中小股東總表決情況：

  同意75,800,640股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4495％。

  （二）審議通過了“2022年度董事會工作報告”

  總表決情況：

  同意2,534,795,917股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

  中小股東總表決情況：

  同意75,959,040股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4495％。

  （三）審議通過了“2022年度監事會工作報告”

  總表決情況：

  同意2,534,793,917股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

  中小股東總表決情況：

  同意75,957,040股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4497％。

  （四）審議通過了“2022年年度利潤分配預案”

  總表決情況：

  同意2,535,502,617股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0002％。

  中小股東總表決情況：

  同意76,665,740股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0058％。

  （五）審議通過了“關于聘請四川華信（集團）會計師事務所(特

殊普通合伙)為公司2023年財務報告審計單位的議案”

  總表決情況：

  同意2,533,429,072股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0137％。

     中小股東總表決情況：

     同意74,592,195股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.4497％。

     （六）審議通過了“關于向下屬公司提供原料采購貨款擔保的議

案”

     總表決情況：

     同意2,531,379,905股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,543,028股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過。

     （七）審議通過了“關于對公司2023年度融資擔保額度進行預計

的議案”

     總表決情況：

     同意2,481,925,324股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

    中小股東總表決情況：

    同意23,088,447股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0097％。

    本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過

    （八）審議通過了“關于簽訂日常關聯交易框架協議暨對2023

年度日常關聯交易進行預計的議案”

    總表決情況：

    同意76,666,840股，占出席會議有表決權股份的98.8924％；反

對851,200股，占出席會議有表決權股份的1.0980％；棄權7,500股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0.0097％。

    中小股東總表決情況：

    同意76,666,840股，占出席會議的中小股東有表決權股份的

議的中小股東有表決權股份的0.0097％。

    本議案涉及關聯交易，關聯股東新希望集團有限公司、南方希望

實業有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產專戶回

避表決。

     （九）審議通過了“關于2019年度限制性股票與股票期權激勵計

劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的

議案”

     總表決情況：

     同意2,535,526,817股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0001％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,689,940股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0045％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過。

     （十）審議通過了“關于選舉公司監事候選人的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,538,415股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意71,701,538股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     表決結果：韓斌先生當選為公司第九屆監事會監事。

     （十一）審議通過了“關于提請股東大會延長非公開發行股票股

東大會決議有效期的議案”

     總表決情況：

     同意76,596,640股，占出席會議有表決權股份的98.8018％；反

對928,900股，占出席會議有表決權股份的1.1982％；棄權0股（其中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,596,640股，占出席會議的中小股東有表決權股份的

中小股東有表決權股份的0.0000％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過。

     本議案涉及關聯交易，關聯股東新希望集團有限公司、南方希望

實業有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔保及信托財產專戶回

避表決。

     （十二）審議通過了“關于可轉換公司債券‘希望轉2’部分募

集資金投資項目結項、終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議

案”

     總表決情況：

     同意2,535,505,817股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,668,940股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     （十三）審議通過了“關于可轉換公司債券‘希望轉債’募集資

金投資項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案”

     總表決情況：

     同意2,535,502,317股，占出席會議所有股東所持股份的

會議所有股東所持股份的0.0004％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,665,440股，占出席會議的中小股東所持股份的

會議的中小股東所持股份的0.0142％。

     （十四）審議通過了“關于向參股公司出售資產暨關聯交易的議

案”

     總表決情況：

     同意2,535,497,617股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意76,660,740股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     （十五）審議通過了“關于向參股公司出售資產后新增關聯擔保

的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,910,071股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,073,194股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過。

     （十六）審議通過了“關于擬向參股公司提供關聯擔保的議案”

     總表決情況：

     同意2,530,911,371股，占出席會議所有股東所持股份的

議所有股東所持股份的0.0003％。

     中小股東總表決情況：

     同意72,074,494股，占出席會議的中小股東所持股份的

議的中小股東所持股份的0.0098％。

     本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權股份總數2/3以上通

過。

     三、律師出具的法律意見

出席本次股東大會人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關

事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會決議合

法有效。

     四、備查文件

決議

東大會的法律意見書

     特此公告

                       新希望六和股份有限公司

                          董   事   會

                       二○二三年五月二十三日

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