證券代碼：000415           證券簡稱：渤海租賃              公告編號：2023-028

                  渤海租賃股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經第十屆董事會第

五次會議審議決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會。現將有

關事項通知如下：

   ㈠股東大會屆次：2022 年年度股東大會。

   ㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經公司第十屆董事會第五次會議審議

決定于 2023 年 5 月 25 日召開公司 2022 年年度股東大會。

   ㈢會議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。

   ㈣會議召開的日期、時間：

   現場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14：30；

   網絡投票時間：2023 年 5 月 25 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投

票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00

期間的任意時間。

   ㈤會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東 提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同

一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互

聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表

決結果為準。

   ㈥會議的股權登記日：2023 年 5 月 22 日（星期一）

   ㈦會議出席對象：

普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   ㈧現場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北

路 165 號廣匯中天廣場 39 樓）。

   二、會議審議事項

   ㈠審議事項

                                                      備注

                                                     該列打勾的

提案編碼                      提案名稱

                                                     欄目可以投

                                                       票

非累積投票提案

         關于公司與控股股東及其關聯(lián)方 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的

         議案

         關于公司與持股 5%以上股東及其關聯(lián)方 2023 年度日常關聯(lián)交

         易預計的議案

         關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保的議

         案

         關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司購買

         飛機的議案

   ㈡披露情況：提案1、提案3至提案14已經第十屆董事會第五次會議審議通過；

提案2已經第十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年4月28

日在公司指定信息披露媒體《 上海證 券報 》《證 券時 報》和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

   ㈢特別說明：

資基金有限公司、天津通萬投資合伙企業(yè)（有限合伙）、渤海國際信托股份有限

公司、上海貝御信息技術有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)德通順和投資管理有限公

司須回避表決。

伙企業(yè)（有限合伙）須回避表決。

分之二以上審議通過。

并將在本次股東大會上進行述職。

   四、會議登記等事項

   ㈠登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電

話方式登記；

   ㈡會議登記時間：

   ㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新 華北路

   ㈣登記辦法：

代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人

股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委

托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬

戶卡到公司登記。

  ㈤聯(lián)系方式

  聯(lián)系人姓名：馬曉東、郭秀林

  公司電話：0991-2327723、0991-2327727；

  公司傳真：0991-2327709；

  通訊地址：烏魯木齊市新華北路 165 號廣匯中天廣場 39 樓渤海租賃董事會

辦公室；

  郵政編碼：830002。

  ㈥本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次會議上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網

絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

  六、備查文件

  特此公告。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件 2：授權委托書。

                                    渤海租賃股份有限公司董事會

   附件1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   ㈠投票代碼：360415；

   ㈡投票簡稱：渤海投票；

   ㈢填報表決意見或選舉票數

反對、棄權。

相同意見。

   股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   ㈠投票時間：2023年5月25日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00。

   ㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

   ㈠互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，結束時

間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。

   ㈡股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 ㈢股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

  附件2：

                            授權委托書

        茲全權委托               先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股

  份有限公司 2022 年年度股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

        委托人簽名（或蓋章）：             委托人身份證號碼：

        委托人股東賬號：                委托人持股數：

        受托人簽名（或蓋章）：             受托人身份證號碼：

        委托日期：2023 年     月   日

        本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：

                                                 同   反   棄

                                          備注

                                                 意   對   權

提案

                        提案名稱              該列打勾

編碼

                                          的欄目可

                                          以投票

非累積投票提案

        關于公司與控股股東及其關聯(lián)方 2023 年度日常關聯(lián)交易預

        計的議案

        關于公司與持股 5%以上股東及其關聯(lián)方 2023 年度日常關

        聯(lián)交易預計的議案

        關于授權公司全資子公司天津渤海租賃有限公司對外擔保

        的議案

        關于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司

        購買飛機的議案

如果委托人不作具體指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意見表決

        注：1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

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