證券代碼：300085            證券簡稱：銀之杰           公告編號：2023-034

              深圳市銀之杰科技股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

     通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 22 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

     通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期間

的任意時間。

室。

的股份 326,045,901 股，占公司總股本的 46.1403%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及

授權(quán)代表 5 人，代表股份 323,061,253 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.7179%；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 2,984,648 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

   出席本次股東大會的中小股東（除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以

及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）及授權(quán)代表共 5 人，代表公司

股份 2,984,648 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4224%。

股份有限公司章程》的規(guī)定。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，其中第（十）—

（十二）項議案按照累積投票制進(jìn)行，審議表決情況如下：

   （一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》

   表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   （二）審議通過了《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

   表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

   其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （三）審議通過了《2022 年度財務(wù)報告》

  表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （四）審議通過了《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》

  表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （五）審議通過了《關(guān)于 2022 年度不進(jìn)行利潤分配的議案》

  表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （六）審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決結(jié)果：同意 325,952,269 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713%；

反對 93,631 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0287%；棄權(quán) 1 股（其中，因未

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,891,016 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 96.8629%；反對 93,631 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 3.1371%；棄權(quán) 1 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （七）審議通過了《關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

  表決結(jié)果：同意 325,952,269 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713%；

反對 93,631 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0287%；棄權(quán) 1 股（其中，因未

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,891,016 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 96.8629%；反對 93,631 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 3.1371%；棄權(quán) 1 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （八）審議通過了《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，出席會議的關(guān)聯(lián)股東張學(xué)君女士、陳向軍先生、李軍先

生、馮軍先生回避表決?；乇鼙頉Q股份總數(shù)為 224,356,853 股。

  表決結(jié)果：同意 101,689,048 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  （九）審議通過了《關(guān)于公司未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》

  表決結(jié)果：同意 326,045,901 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小股東表決結(jié)果：同意 2,984,648 股，占出席會議中小股東所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

  會議以累積投票的方式選舉陳向軍、李軍、劉奕、伍嘉祺、項凌韜、朱厚佳、

陳歆瑋、何劍為公司第六屆董事會董事（排名不分先后），其中朱厚佳、陳歆瑋、

何劍為獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

  （十）選舉非獨立董事

  表決結(jié)果：陳向軍先生獲得選舉票數(shù)326,015,501股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.9907%，當(dāng)選公司第六屆董事會董事；其中，陳向軍先生獲得中小股東的

選舉票數(shù)2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9815%。

  表決結(jié)果：李軍先生獲得選舉票數(shù)326,015,501股，占出席會議有表決權(quán)股份總

數(shù)的99.9907%，當(dāng)選公司第六屆董事會董事；其中，李軍先生獲得中小股東的選舉

票數(shù)2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9815%。

  表決結(jié)果：劉奕先生獲得選舉票數(shù)326,015,501股，占出席會議有表決權(quán)股份總

數(shù)的99.9907%，當(dāng)選公司第六屆董事會董事；其中，劉奕先生獲得中小股東的選舉

票數(shù)2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9815%。

  表決結(jié)果：伍嘉祺先生獲得選舉票數(shù)326,015,501股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.9907%，當(dāng)選公司第六屆董事會董事；其中，伍嘉祺先生獲得中小股東的

選舉票數(shù)2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9815%。

   表決結(jié)果：項凌韜先生獲得選舉票數(shù)326,015,501股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.9907%，當(dāng)選公司第六屆董事會董事；其中，項凌韜先生獲得中小股東的

選舉票數(shù)2,954,248股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9815%。

   （十一）選舉獨立董事

   表決結(jié)果：朱厚佳先生獲得選舉票數(shù)326,026,001股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.9939%，當(dāng)選公司第六屆董事會獨立董事；其中，朱厚佳先生獲得中小股

東 的 選 舉 票 數(shù)2,964,748 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   表決結(jié)果：陳歆瑋先生獲得選舉票數(shù)325,699,321股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.8937%，當(dāng)選公司第六屆董事會獨立董事；其中，陳歆瑋先生獲得中小股

東 的 選 舉 票 數(shù)2,638,068 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的

   表決結(jié)果：何劍先生獲得選舉票數(shù)326,026,001股，占出席會議有表決權(quán)股份總

數(shù)的99.9939%，當(dāng)選公司第六屆董事會獨立董事；其中，何劍先生獲得中小股東的

選舉票數(shù)2,964,748股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3333%。

   （十二）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

   會議以累積投票的方式選舉汪婉欣、江杏常為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，

與職工代表監(jiān)事王丹女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會選舉通

過之日起三年。

   表決結(jié)果：汪婉欣女士獲得選舉票數(shù)326,026,001股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的99.9939%，當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；其中，汪婉欣女士獲得中

小股東的選舉票數(shù)2,964,748股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   表決結(jié)果：江杏常女士獲得選舉票數(shù)326,045,901股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；其中，江杏常女士獲得中小股

東的選舉票數(shù)2,984,648股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會經(jīng)北京中銀律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，本

次大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、

表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次大會決議合法有效。

  四、備查文件

度股東大會召開的法律意見書》。

  特此公告。

                     深圳市銀之杰科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年五月二十二日

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