證券代碼：301052 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：果麥文化 公告編號(hào)：2023-033
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果麥文化傳媒股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
果麥文化傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于
年 5 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席的董事
次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更
登記的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
果麥文化傳媒股份有限公司董事會(huì)
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