證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫療 公告編號：臨 2023-048
寧波三星醫療電氣股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 22 日
在公司會議室以現場方式召開公司第六屆董事會第一次會議。會議應到董事 9 人，
實到董事 9 人，公司監事列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以下議案，形成決議
如下：
一、 審議通過了關于選舉第六屆董事會董事長的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定選
舉沈國英女士為公司董事長，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
二、 審議通過了關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，確定了
公司第六屆董事會下屬專門委員會成員，任期與公司第六屆董事會任期一致。具
體情況如下：
專門委員會 召集人（主任委員） 委員
戰略委員會 沈國英 易師偉、楊華軍
審計委員會 王溪紅 段逸超、沈國英
提名委員會 楊華軍 段逸超、易師偉
薪酬與考核委員會 段逸超 王溪紅、葛瑜斌
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
三、 審議通過了關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘
任易師偉先生為總裁、聘任郭粟女士為董事會秘書，任期與公司第六屆董事會任
期一致。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。
四、 審議通過了關于聘任公司財務負責人的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘
任葛瑜斌先生為財務負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。
五、 審議通過了關于聘任公司審計部負責人的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘
任吳錫鋒先生為審計部負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
六、 審議通過了關于聘任證券事務代表的議案
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘
任霍曉煒女士為證券事務代表，任期與公司第六屆董事會任期一致。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
特此公告
寧波三星醫療電氣股份有限公司 董事會
二〇二三年五月二十三日
附：人員簡歷
附件:
人員簡歷
任寧波奧克斯進出口有限公司財務經理，寧波奧克斯空調有限公司財務經理、
寧波海誠電器有限公司財務經理、奧克斯集團有限公司財務總監、董事長助
理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事長。
沈國英女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公
司股份650,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
能電氣有限公司外銷常務副總經理、寧波三星智能電氣有限公司外銷總經理，
現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、總裁、電能事業部輪值總裁。
易師偉先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公
司股份368,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。曾任奧克斯集團有限公司北京辦副
主任、董事長秘書、資本管理部經理、寧波三星醫療電氣股份有限公司投資管
理經理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、董事會秘書。
郭粟女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公司
股份600,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
療電氣股份有限公司會計核算經理、預算經理、財務副總監，現任寧波三星醫
療電氣股份有限公司董事、財務負責人。
葛瑜斌先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公
司股份87,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
會計師、中國注冊稅務師；浙江省優秀注冊會計師、寧波會計行業領軍人才、中
國注冊稅務師協會高端人才。現任寧波正源稅務師事務所、寧波正源會計師事務
所副總經理。同時兼任樂歌股份、恒帥股份獨立董事。
王溪紅女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
業資格），曾任寧波開發區律師事務所律師、主任，浙江和義律師事務所律師、
副主任，浙江康派律師事務所律師、主任，浙江和義觀達律師事務所律師、合伙
人，海倫鋼琴股份有限公司獨立董事，現任浙江和義觀達律師事務所律師、合伙
人，兼任球冠電纜股份有限公司獨立董事、寧波仲裁委員會仲裁員。
段逸超先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
學）副教授，曾任海通證券寧波營業部項目經理。現任浙江萬里學院副教授。同
時兼任永泰運化工物流股份有限公司、廣博集團股份有限公司、榮安地產股份有
限公司、寧波海運股份有限公司獨立董事。
楊華軍先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。
空調股份有限公司審計部經理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司審計部負責
人、寧波奧克斯智能科技股份有限公司審計經理。
吳錫鋒先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。
入公司工作，曾擔任公司董事會辦公室證券事務助理，現任公司證券事務代表。
霍曉煒女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有
公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。
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