證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械 公告編號：2023-44
徐工集團工程機械股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：本公司于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》《上海證券報》及巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公
告編號：2023-37）。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第
八次會議決定召開。
（三）會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上
市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板
上市公司規范運作》和公司《章程》的有關規定。
（四）會議召開的日期和時間
下午2:30；
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
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（五）會議的召開方式
本次股東大會采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，
公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。
同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
（六）會議的股權登記日：2023年5月19日（星期五）
（七）出席對象
于股權登記日2023年5月19日下午收市時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出
席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（八）會議地點：江蘇省徐州市經濟技術開發區馱藍山路26
號公司總部大樓705會議室
二、會議審議事項
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
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非累積投票
議案
√作為投票對
數：（4）
上述議案1-8內容詳見2023年4月29日刊登在《中國證券報》
《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
議案7需逐項表決，且屬于關聯交易，需經出席會議的非關
聯股東所持表決權的過半數通過。議案1-6、議案8需經出席會議
的股東所持表決權的過半數通過。議案4、議案6、議案7屬于影
響中小投資者利益的重大事項，中小投資者對議案的表決情況和
表決結果需單獨披露。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
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三、會議登記等事項
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也
可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股
東授權委托書、持股憑證。
件、法定代表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出
具的書面授權委托書、持股憑證。
（二）登記時間：2023年5月22日（星期一）、5月23日（星期
二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登記地點:江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號
徐工集團工程機械股份有限公司證券部
（四）會議聯系方式
聯 系 人：苗洋威 尹文林
聯系電話：0516-87565620，87565628
郵政編碼：221004
傳 真：0516-87565610
電子郵箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股東大會所有股東的費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
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本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及
的具體操作流程，詳見附件1。
五、備查文件
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司董事會
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附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）普通股的投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360425”，
投票簡稱為“徐工投票”
。
（二）填報表決意見或選舉票數
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、
反對、棄權。
（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的
其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以
已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總
議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023 年 5 月 25 日的交易時間，即 9:15-
（二）股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 25 日
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月
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修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
（ 三 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服務 密 碼 或 數 字證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
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附件2：
股東授權委托書
茲委托 (先生、女士)出席徐工集團工程機械股份有
限公司 2022 年年度股東大會，并按照下列指示行使表決權：
一、對本次股東大會議案的表決意見。
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
議案
非累積投
票議案
關于續聘 2023 年度會計師事務所
的議案
關于預計 2023 年度日常關聯交易 √作為投票對象的子議案數：
的議案 （4）
向關聯方提供或接受關聯方勞務、
服務
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書
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中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。
三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相關表決權。
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大
會結束止。
委托人（簽字）
： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數:
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