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                        力星股份             公告編號：

(資料圖片僅供參考)

             江蘇力星通用鋼球股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   江蘇力星通用鋼球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

五次會議通知于 2023 年 5 月 18 日以通訊的方式發出，會議于 2023 年 5 月 22

日在公司二樓 1 號會議室以現場會議與通訊相結合的方式召開。會議應出席董事

規定。會議由董事長施祥貴先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式

表決通過了如下決議：

   一、審議并通過了《關于調整限制性股票回購數量及回購價格的議案》

限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》, 根據立信會

計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告（信會師報字[2023]第

ZH10100 號），2022 年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（并

扣除股份支付費用影響的數值）為 5,302.55 萬元，未達到第二個解鎖期的業績考

核目標，因此，同意回購注銷 56 名激勵對象第二次解鎖所涉及的已授予但未滿

足解鎖條件的 256 萬股限制性股票。

   公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《2022 年度分紅派息實施公告》，本次權益

分派股權登記日為：2023 年 5 月 24 日，除權除息日為：2023 年 5 月 25 日，具

體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度分紅派息實施公告》

                                     （公告編號：2023-018）。

鑒于公司 2022 年度利潤分配方案的實施，根據公司《2020 年限制性股票激勵計

劃（草案）》中的規定，公司對限制性股票的回購數量及回購價格進行相應的調

整。

   本次回購注銷 56 名激勵對象第二次解鎖所涉及的已授予但未滿足解鎖條件

的限制性股票數量調整后為 3,072,000 股。

  根據公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定：若限制性股

票因公司未滿足上述業績考核目標而未能解除限售，則公司將按照本激勵計劃的

規定回購限制性股票并注銷，回購價格為授予價格與銀行同期存款利息之和。因

此，本次回購價格調整后為 3.517 元/股加上銀行同期存款利息之和。

  公司將于 2023 年 5 月 25 日后，實施股權回購具體事項。

  公司獨立董事發表了獨立意見，北京市環球律師事務所上海分所律師出具了

法律意見書。《關于調整限制性股票回購數量及回購價格的公告》具體內容詳見

中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會

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