證券代碼：603060 證券簡稱：國檢集團 公告編號：2023-034
中國國檢測試控股集團股份有限公司
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 19 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區管莊東里 1 號國檢集團八層第七會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場會議和網絡投票相結合的方式召開，符合
《公司法》及公司現行《公司章程》的規定。會議由公司董事長朱連濱先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 3,760,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 498,518,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,437,488 99.5825 2,080,917 0.4175 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 496,453,188 99.5857 2,065,217 0.4143 0 0.0000
票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例
（%）
A股 497,718,433 99.8395 799,972 0.1605 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
關于 2022 年度利潤 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股本方案的議案
關于 2022 年度日常 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
關聯交易執行情況
常關聯交易預計的
議案
關于授權公司及子 3,623,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2023 年融資授
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
信總額度的議案
關于增加注冊資本 1,542,684 42.5732 2,080,917 57.4268 0 0.0000
的議案
關于提請股東大會 2,823,629 77.9232 799,972 22.0768 0 0.0000
授權董事會辦理以
象發行股票相關事
宜的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案 1 至議案 7、議案 9 至議案 15 均為普通表決事項，均已獲得
出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。議案 8、
議案 16 為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總
數的 2/3 以上通過。
議案 5、議案 6、議案 7、議案 8、議案 16 對中小投資者單獨計票。其中，議案
研究設計院有限公司、秦皇島玻璃工業研究設計院有限公司、西安墻體材料研究設
計院有限公司、馬振珠先生已回避表決。
三、 律師見證情況
律師：張文亮、王欣
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、
《上市公司股東
大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合
法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
中國國檢測試控股集團股份有限公司董事會
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