江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事

       關(guān)于第七屆董事會第四次臨時會議相關(guān)議案的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會的獨立董事，基于客觀、獨立判斷的立場，在審議有關(guān)議案并仔細閱讀公司提供的資

料后，現(xiàn)就公司第七屆董事會第四次臨時會議相關(guān)議案及有關(guān)事項發(fā)表如下意見：

 一、 《關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

  經(jīng)過認真審閱候選人簡歷及審查提名程序，公司董事會的提名資格合法，提名程序

符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。第八屆董事會非獨立董事候選人符合上市公

司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未曾

受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔(dān)任公司非獨立董事的資格和能力。

  因此，作為公司的獨立董事，我們一致認為該項議案符合公司整體利益、不存在損

害中小股東的合法權(quán)益的情形。因此，我們同意提名陸川、南爾、張智寰、周承軍、顧雄

斌、段彬杰作為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并同意將此議案提交公司股東大

會審議。

 二、 《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

  經(jīng)過認真審閱候選人簡歷及審查提名程序，公司董事會的提名資格合法，提名程序

符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。第八屆董事會獨立董事候選人符合擬擔(dān)任職

務(wù)的任職要求，未發(fā)現(xiàn)第八屆董事會獨立董事候選人存在《公司法》《公司章程》及《上

市公司獨立董事規(guī)則》等規(guī)定的不得擔(dān)任獨立董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)

會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，或曾受到中國證監(jiān)會、證券交易所的任

何處罰和懲戒的情形。第八屆董事會獨立董事候選人具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職

資格和能力并已征得其本人的同意。

  因此，作為公司的獨立董事，我們一致認為該項議案符合公司整體利益、不存在損

害中小股東的合法權(quán)益的情形。因此，我們同意提名沈福鑫、鐘剛、黃惠琴作為公司第

八屆董事會獨立董事候選人，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

  三、對公司董事長、總經(jīng)理辭職的獨立意見

  經(jīng)核查，因公司控股股東已變更為浙江正泰電器股份有限公司，為完善公司治理結(jié)

構(gòu)，保障公司有效決策和經(jīng)營管理穩(wěn)定，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及控制

權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)交易協(xié)議的約定，公司于近日收到全體董事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理

人員包括公司董事長、總經(jīng)理柳振江先生的書面辭職信，柳振江先生的辭職將在公司召

開股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會及董事會聘任新的總經(jīng)理后生效，在此之前其將按照

相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。我們認為柳振江先生辭職的原因與實際情況一致，其辭職

不會對公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

                     獨立董事：高金祥、龔菊明、薛譽華

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